#Kazachstan fraudeur's 'luitenant' gevonden in groene DC buitenwijk na zijn vlucht uit het VK

Een top 'luitenant' van een veroordeelde Kazachse fraudeur wordt geconfronteerd met een Amerikaanse rechtbank nadat hij is opgespoord in een rustige buitenwijk in Washington DC. De Russische zakenman Aleksandr Udovenko vluchtte in 2012 uit Londen nadat hij betrokken was bij een miljardenfraude uitgevoerd door Mukhtar Ablyazov, voormalig voorzitter van de BTA-bank in Kazachstan, volgens Amerikaanse gerechtelijke documenten. schrijft James Hipwell.

Eerder dit jaar werd bekend dat Ablyazov, die momenteel in Parijs woont, lobbyde bij de Belgische regering voor residentie en de Brusselse advocaat Marc Uyttendaele had aangesteld om hem een ​​veilige haven te verzekeren. Aangenomen wordt dat het hoofddoel van Uyttendaele is ervoor te zorgen dat zijn cliënt buiten de klauwen van de autoriteiten in het VK, Rusland, Oekraïne en Kazachstan blijft. Ablyazov wordt gezocht op beschuldiging van fraude door de autoriteiten in al deze landen, terwijl hij in Kazachstan ook schuldig is bevonden aan het bevelen van een spraakmakende moord op zijn voormalige zakenpartner.

BTA, die de vordering heeft ingesteld, beweert dat Udovenko, als 'point man' van Ablyazov in Londen, betrokken was bij het opzetten van een uitgebreid netwerk van offshore-bedrijven die miljarden van de bank naar privérekeningen overhevelden. Udovenko verhuisde naar Amerika en werkte als een 'investeringsadviseur' in Bethesda, Maryland, in de groene buitenwijken van Washington DC. Nu heeft zijn verleden hem ingehaald nadat BTA-bank hem had opgespoord naar zijn huis van $ 855,000 en hem een ​​dagvaarding diende om voor de rechtbank te getuigen.

Udovenko ontkent de aantijgingen en beweert dat hij het slachtoffer is van een "politiek gemotiveerde" campagne door de Kazachse autoriteiten. BTA bank, in samenwerking met de Kazachse stad Almaty, is ook op zoek naar een verklaring en openbaarmaking van documenten van Udovenko in verband met een zaak die ze hebben aangespannen tegen de controversiële zakenman Felix Sater. Sater, een veroordeelde crimineel en voormalig adviseur van Donald Trump, wordt beschuldigd van het helpen van Ablyazov en zijn vermeende mede-samenzweerder (en schoonzoon), Ilyas Khrapunov, van het witwassen van hun gestolen geld via zijn vastgoedprojecten, inclusief die verbonden aan de Amerikaanse president.

Toen de fraude van Ablyazov in 2009 voor het eerst aan het licht kwam, vluchtte hij naar het VK, wat resulteerde in het aanhangig maken van een zaak tegen BTA tegen hem en zijn mede-samenzweerders, waaronder Udovenko, voor de rechtbanken van het land. In hun actie tegen Udovenko beweert BTA dat een Britse rechtbank oordeelde dat hij "een van de belangrijkste luitenanten van Ablyazov was". Volgens de rechtbank diende Udovenko als genomineerde eigenaar en beheerder voor "letterlijk honderden offshore-shellbedrijven die gebruikt werden om het gestolen geld te verplaatsen ter bevordering van die regeling".

Er wordt beweerd dat Udovenko dit netwerk beheerde via een investeringsholding genaamd Eastbridge Capital, die werd opgericht in Londen. Toen de advocaten van BTA vroegen om de computerrecords van Eastbridge, kregen ze te horen dat ze verloren waren gegaan. Onderzoekers waren echter in staat om de zwager van Ablyazov, Salim Shalabayev, te volgen naar een opslageenheid in Londen in januari 2011 en vonden een cache met 25 dozen met documentatie en een harde schijf met een groot deel van dit lege bedrijfsnetwerk.

advertentie

De Britse rechtbanken hebben Ablyazov veroordeeld wegens minachting voor het niet eerlijk onthullen van zijn vermogen en hebben een gevangenisstraf van 22 maanden uitgesproken. Hij vluchtte echter naar Frankrijk voordat hij gevangen kon worden gezet. Volgens de rechtbankdocumenten: "Udovenko is eveneens op ongeveer hetzelfde moment het Verenigd Koninkrijk ontvlucht." De Britse rechtbanken hadden een bevriezingsbevel uitgevaardigd over de activa van Ablyazov, die door BTA en de stad Almaty is geschonden door de vermeende witwasregeling waarbij Sater en Khrapunov. BTA beweert ook recentelijk documenten te hebben verkregen met betrekking tot incorporaties op het eiland Man die "vaststellen dat Udovenko namens Ablyazov instructies met betrekking tot de shellbedrijven van Ablyazov heeft verstrekt."

Het citeert ook voormalige bankmedewerkers die zijn "centrale belang voor de regeling" bevestigden. Als reactie op de gerechtelijke actie heeft Udovenko een motie ingediend om de dagvaarding te vernietigen en hem te dwingen te getuigen. Udovenko, die ook in Rusland wordt gezocht met betrekking tot fraude, beweert dat hij om politieke redenen het doelwit is. Totdat de gerechtelijke procedure werd aangespannen, was de publieke persoon van Udovenko in de VS die van een respectabele zakenman. Een online profiel beschrijft hem als een 'investerings- en managementconsultant' die werkzaam is in bedrijfsontwikkeling voor een bedrijf in Wenen, Virginia.