#Oekraïne handlangers van #Janoekovitsj, oplichters en criminelen: wie helpt #Brodsky en #Nasirov om terug te keren naar de grote politiek?

A zakenman en voormalig ambtenaar Michail Brodsky, is in de Oekraïense media een van de 'helden' van de afgelopen weken geworden. Hij besloot de politieke Olympus van Oekraïne te bestormen. Maar tot nu toe is het enige waar hij in is geslaagd het verzamelen van schandalen.

Onlangs werd het bekend het begin van de verkiezingen voor een nieuwe politieke partij - Brodsky's eigen 'Voorwaartse regio's!'. De politieke campagnetour van de partij naar de varkensboerderij in Chuguev in de regio Kharkov is een lachertje geworden. Brodsky zei daar zoveel onzin dat het zelfs voor varkens grappig was. Het lijkt erop dat in de verkiezingscampagne niet alleen de fondsen van belang zijn.

Bovendien probeert Brodsky de bekende huidige politici, bijvoorbeeld Dmitry Dobrodomov, in zijn team te betrekken, in een poging de reputatieschade te herstellen na de schandalige publicatie van de beslissing van de Obolonsky-districtsrechtbank van de stad Kiev, die verwijst naar de niet- -betaling van belastingen door zijn bedrijf voor 4 miljard UAH. Mikail Brodsky aangebodeneen "basketbalvakantie" van twijfelachtige kwaliteit aan het Oekraïense volk als compensatie. Brodsky steunde zelfs KFC in de rij over de opening van de instelling in het Huis van Vakbonden. Na een spervuur ​​van kritiek werd hij gedwongen de post te verwijderen. Toch niet de best mogelijke achtergrond voor de start van de verkiezingscampagne.

Maar dit alles is kleinigheid in vergelijking met het feit dat er onder de partners van Michail Brodski vaak alleen maar verfoeilijke personen zijn – handlangers van de vloeiende president Victor Janoekovitsj, de internationale oplichters en zelfs vertegenwoordigers van de criminele wereld.

Brodsky heeft een nauwe relatie met de voormalige eerste vice-premier van het presidentschap van Janoekovitsj, Andrei Kliuev. "Brodsky heeft zoveel moeite gestoken in het opbouwen van relaties met Andrei Kliuev dat hij hem gratis huurde op zijn website 'Observer', wat bewijst dat dit een zeer effectief platform is voor PR als hervormer." zei journalist Sergei Leshchenko.

advertentie

In ruil hiervoor nam Kliuev in 2010 Brodsky onder zijn hoede en benoemde hem tot voorzitter van de Staatscommissie voor regelgevingsbeleid en ondernemerschap.

In die tijd bewonderde Brodsky Kliuev meer dan eens publiekelijk, en journalisten schreven dat de ambtenaar eenvoudigweg in de gunst wil komen bij de invloedrijke baas. Eens vertelde Brodsky over zijn bezoek aan het huis van Kliuev. "Na het nieuwe jaar, op 3 januari, was hij op bezoek bij Andrej Petrovich Kliuev. We bespraken het werk van het ministerie van Economische Ontwikkeling op het gebied van deregulering. We liepen lang over straat, en toen nodigde Andrej Petrovich me uit voor een aantal thee. We gingen samen het huis binnen. Hij begon zijn huis aan mij te laten zien. We gingen naar de sportschool. Er hing een grote bokspeer en een paar fatsoenlijke trainingsmachines. Andrej Petrovich vertelde dat hij in een hal traint en een kruis dagelijks”, schreef Brodsky in zijn blog. "Toen gingen we de hal binnen en daar stond een piano. Ik zei: 'Wie speelt piano?' En Andrei Petrovich zat aan de vleugel en... hij begon Mozart te spelen. Ik was zeer verrast... Kortom, Kliuev schokte me.'

En hier is het nog een gelegenheid. 'Ik en Kliuev liepen een keer door de Khreshchatyk-straat. Wat is hij atletisch, en ik... ik schaamde me voor mezelf. Dus ik zou een of ander dieet moeten volgen,' plaatste Brodsky op Facebook.

Maar toen Kliuev in 2014 het land ontvluchtte, werd Brodsky tijdens de zuivering snel uit zijn functie ontslagen. De buitensporige zakenman verdween uit de publieke aandacht, maar hij verloor de banden met Kliuev niet. Bronnen in het parlement beweren dat het voortvluchtige ex-hoofd van de regering van Janoekovitsj Brodski helpt bij de voorbereiding op de verkiezingen van 2019. Het is opmerkelijk dat Brodski’s nieuwe partij, 'Voorwaartse regio's!', vertoont gelijkenis met de 'Partij van de Regio's', aan de oprichting waarvan Andrei Petrovich deelnam.

Nadat de politieke carrière van Euromaidan Brodsky was geëindigd, bedroeg de rekening in miljarden Hryvnia. Brodsky had dringend een 'dekmantel' nodig. En hij vond het in het hoofd van de fiscale dienst Romeinse Nasirov. Hij was het hoofd van de SFS, die beroemd werd als een bekende intrigant en de ontvanger van een deel van allerlei soorten belastingfraude. Nasirov sloeg een oogje dicht voor belastingontduikingsbedrijven Brodsky, en de laatste deelde op zijn beurt met een partner. Toen het hoofd van de SFS door het Nationale Anticorruptiebureau van Oekraïne (NABU) aan de muur werd gedrukt en hem beschuldigde van corruptie, nam Brodsky de partner op de schouder en lanceerde zijn mediacampagne om Nasirov wit te maken. Begin 2018 schreven veel media dat het hoofd van de SFS "Obozrevatel" en "Oboz TV" wil kopen.

"Het geld waarvoor Nasirov de media van Brodsky wil kopen, is afkomstig van smeergeld dat Onishchenko heeft betaald", plaatste de website NewsOne met verwijzing naar zijn bronnen. NABU is van mening dat Nasirov in de periode 2015-2016 handelde in het belang van de volksvertegenwoordiger Onishchenko en persoonlijk veel illegale beslissingen nam over de vaststelling van de belastingschuld en -verplichtingen van de externe bedrijven. Deze beslissingen werden door hem genomen bij gebrek aan een goede rechtvaardiging en juridische gronden, wat schade aan de staat veroorzaakte voor een bedrag van ongeveer 2 miljard UAH. Een deel van dit geld werd op de rekeningen van Nasirov gestort.

Het voormalige hoofd van de SFS heeft de media-activa van Brodsky echter niet gekocht. Nasirov kreeg tijdelijk toegang tot hen via het net. Destijds hielp hij Brodsky een aandeel te krijgen in het bedrijf "BRSM-Nafta". De voormalige minister Eduard Stavitsky, die nu in Israël woont, heeft een directe relatie met dit netwerk van Janoekovitsj-tankstations. De helft van het bedrijf stond eerder geregistreerd bij de schoonmoeder van ex-minister Valentina Ushakova, maar werd later allemaal verborgen in de offshore. De tweede helft is van de zoon van voormalig Volksafgevaardigde van de Partij van de Regio's Vasily Biba, de zakenman Andrey Biba, die het netwerk oprichtte maar vervolgens door het bedrijf deelde met een invloedrijke functionaris. Sinds september 2016 werd het hoofd van LLC "BRSM-Nafta" plotseling de broer van Mikhail Brodsky – Evgeny, en de familie Brodsky ontving een aandeel in het bedrijf. Brodsky had die truc niet kunnen uitvoeren zonder Nasirov. En het allerbelangrijkste: het verhaal van de machinaties rond de ‘BRSM-Nafta’ stelde hen in staat verbanden te leggen met oplichting op internationale schaal, wat niet alleen geldelijke voordelen opleverde, maar ook politieke bonussen – in het bijzonder toegang tot de Republikeinse partij van de Verenigde Staten. Staten.

* * *

Na de Maidan vluchtte Eduard Stavitsky naar Israël, waar hij het staatsburgerschap verkreeg. De helft van het aandeel in "BRSM-Nafta" bracht hij over van Belize Melian Manamegent naar offshore, en in oktober 2014 werd aangekondigd dat de "buitenlandse investeerder" zou toetreden tot de leden van de oprichters van BRSM. In het bijzonder niemand bekende het Nederlandse investeringsfonds Freeze Oil Fund, opgericht door Rol Piper, zei dat hij een aanzienlijk pakket van het netwerk "BRSM-Nafta" had gekocht (eigenlijk Freeze Oil en offshore eigendom van Belize Melian Manamegent). De deal was bedoeld om het Oekraïense bedrijf te helpen de status van het actief uit de baan van Eduard Stavitsky, die gezocht wordt, te verwijderen. Piper stond inderdaad vermeld als de begunstigde van LLC "BRSM-Nafta", maar in 2016 was de helft van het toegestane kapitaal van het bedrijf geregistreerd als zojuist opgericht bedrijf in Kiev - LLC ", Freeze Oil Group", opgericht als offshore van Belize Argento Investeren. De Oekraïense media ontdekten vervolgens een duidelijk verband tussen Stavitsky en het management van dit bedrijf, evenals andere leden van de “BRSM” -groep.

Daarover heeft Stavitsky aan niemand verkocht en blijft hij in "BRSM-Nafta", vertelde zijn zakenpartner Andrey Biba in het interview. In 2016 brak er een conflict uit tussen de partners en zij verdeelden de zaken voor de rechtbank. «Midden februari 2016 werd in onderling overleg besloten om het bedrijf in tweeën te splitsen, hiervoor waren vele redenen. Toen Stavitsky de enige partner was, vonden we altijd begrip en waren er geen geschillen. Toen hij zijn deel gaf of, laten we zeggen, aan partners verwierf, werd het veel moeilijker. Dit is het Freeze Oil Fund, oftewel Piper en Bolotin. Ik denk dat de initiatiefnemer en generator van al deze ideeën Bolotin is,” – zei Biba.

Dat wil zeggen, Stavitsky huurde een Nederlander in Roland (Rol) Piper en Russisch Daniel (Evgeny) Bolotin om de helft van de rechten daarop van Biba af te nemen. Omdat hij besefte dat hij dit op een legitieme manier niet zou kunnen doen, schakelde de ex-minister uit de tijd van Janoekovitsj bekende oplichters in.

In 2007 brak in Rusland een schandaal uit vanwege het project om het lichte vliegtuig Eclipse 500 te bouwen door het bedrijf ETIRC Aviation, opgericht door Piper samen met Bolotin in Ulianovsk. Het project werd uitgevoerd met het geld van de Sviaz-Bank, die een lening van $ 150 miljoen verstrekte. Natuurlijk hebben Piper en Bolotin geen vliegtuigen gebouwd – Eclipse Aviation ging al snel failliet en de lening van "Sviaz-Bank" werd niet terugbetaald. Voor de redding van de "Sviaz-Bank" heeft de Russische regering 142 miljard roebel uitgegeven. Bolotin staat in Rusland ook bekend als de auteur van geavanceerde regelingen met verduistering van pensioengelden.

In de status van president van ETIRC werd Piper in 2009 ook in Oekraïne getoond, in een poging het project EclipseAviation in ons land te promoten. Maar verder praten is er niet over gesproken, en daarna was Piper, die in Oekraïne voorheen nauwelijks bekend stond als oplichter, niet op de hoogte van het optreden in die periode als minister van Brandstof en Energie, Eduard Stavitsky.

Journalisten van het gezaghebbende in Europa Nederlandse tijdschrift QUOTE hebben herhaaldelijk de illegale transacties van Piper blootgelegd, die verliezen veroorzaakten voor de nationale economieën van verschillende landen. Alleen zijn schulden aan Amerikaanse investeerders bedragen ruim 10 miljoen dollar. Daarnaast wordt hij verdacht van fraude met beleggingen van de bevolking in pensioenfondsen van PGGM en ING in de VS en Europa, en ook van verbanden met ‘dievenwereld’. Op 9 december 2015 publiceerde het tijdschrift QUOTE een artikel "Piper's Property wordt over de hele wereld gearresteerd", en op 2 februari 2016 publiceerde het tijdschrift QUOTE een artikel "Rol Piper heeft 1-2 miljard dollar om bedrijven in Oekraïne te kopen" met als verwijzing naar de publicatie in het grootste dagblad van Nederland DeTelegraaf genaamd “Piper koopt de helft van Oekraïne”, genaamd The Freeze Oil Fund, opgericht om de zaken van Stavitsky te dienen.

Echter, kantoor en investeringen van Freeze Oil Oekraïne niet zien, zoals zelfs vermeld in het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tegelijkertijd vertrouwde Piper het beheer van het Freeze Oil Fund toe aan iemand Alexander Livshits, die werd gezien als een persoon die betrokken was bij corruptieplannen van belangrijke functionarissen van het regime van Janoekovitsj, in het bijzonder van Eduard Stavitsky, en die ook zakelijke banden heeft met criminelen. wereld van Rusland, namelijk met de criminele autoriteit genaamd "Recha". De vraag is waarom de veiligheidsdiensten van Oekraïne nog steeds niet geïnteresseerd zijn in de activiteiten van Stavitsky en Piper, die samen met Bolotin een directe relatie hebben met het kapitaal dat via de failliete "Sviaz-Bank" verbonden is met de FSB.

Het was trouwens Bolotin eind 2014 die Stavitsky hielp te ontsnappen uit Oekraïne en op illegale wijze een Israëlisch paspoort te verkrijgen om gerechtigheid in Oekraïne te ontlopen na de revolutie van Waardigheid. Op dit moment zijn ze partners in veel zakelijke projecten in Rusland. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van de Israëlische privédetective Richard Ben Haim, gepubliceerd in “The Times of Israel” op 28 januari 2015.

Dus probeerde dit bedrijf de "BRSM-Nafta" van Andrey Biba te krijgen. Om het pand aan oplichters te herstructureren werd een valse volmacht van de Italiaanse notaris Salvatore Claudio gebruikt. Laatstgenoemde heeft hierover al een verklaring aan de politie geschreven. Hoewel volgens de documenten Stavitsky met handlangers het bedrijf bij zichzelf registreerde, kon hij geen daadwerkelijke controle krijgen over de helft van de benzinestations.

En hier komen Brodsky en Nasirov in het spel. Zoals we ons herinneren, houden de schandalen van het netwerk van tankstations "BRSM-Nafta" niet op vanaf 2015. Na de brand in het oliedepot in de regio Kiev gaven de autoriteiten groen licht om de belastingfraude van Stavitsky's netwerk te onderzoeken van benzinestations. Aanvankelijk werden er overtredingen geconstateerd bij het niet betalen van belastingen op 1,2 miljard hryvnia's. Daarna volgde een strafrechtelijke procedure dat het netwerk van benzinestations verdunde brandstof verkocht, maar de zaak werd gesloten.

Nadat ze Stavisky waren ontvlucht, richtten sommige spelers die dicht bij de nieuwe regering staan ​​hun blik op het net van benzinestations. In "BRSM" wordt zelfs gesproken over de poging om Raiders te vangen door Nasirov, maar de SFS heeft het ijzeren argument: belastingontduiking.

In november 2016 sloot de SFS van Nasirov benzinestations en tankparken "BRSM-Nafta", waarbij het bedrijf werd beschuldigd van het ontduiken van ongeveer 1 miljard UAH aan belastingen. Al snel liet de belastingdienst het bedrijf echter met rust. Volgens sommige bronnen op de markt, waarover veel mediabronnen schreven, vroeg Stavitsky aan Brodsky, met wie hij bekend was sinds de dagen van Janoekovitsj, om met Nasirov te onderhandelen over de mogelijkheid om de belastingkwestie 'af te sluiten'.

Snel akkoord en met voordeel voor alle deelnemers. De belastingdienst begon de zaak tegen de "BRSM" op de rem te laten vallen, Nasirov ontving er een goede financiële beloning voor en de broer van Michael Brodsky Evgeny sloot zich aan bij de leiding van de "BRSM-Nafta" en aanverwante bedrijven "Naftezakhid". Nadat Evgeny Brodsky lid was geworden van de structuur van het bestuur van de oliemaatschappijen, kondigde Freeze Oil zijn eigen Cup in Basketball aan, die eind februari van dit jaar eindigde. Het evenement werd gehouden in samenwerking met de basketbalfederatie van Oekraïne, waar Michail Brodsky erevoorzitter is.

De idylle voor de deelnemers aan de zwendel duurde echter niet lang. In maart 2017 werd het hoofd van de SFS vastgehouden in het hoofdziekenhuis Feofania tijdens een huiszoeking in het kader van het onderzoek naar de gaszaak Onishchenko. Op 7 maart 2017 plaatste de Solomensky-districtsrechtbank van Kiev Nasirov tijdens het vooronderzoek in hechtenis. Op 16 maart gaf de vrouw van de ambtenaar hem 100 miljoen hryvnia. Volgens onze gegevens werd een deel van dit bedrag gegeven door Stavitsky en Brodsky. Het is begrijpelijk: zonder Nasirov als hoofd van de SFS zouden ze allebei grote problemen kunnen krijgen. Nasirov werd verwijderd uit de leiding van de SFS. Later verklaarde de belastingdienst dat BRSM-Nafta ongeveer 2 miljard UAH aan belastingen aan de staat verschuldigd was, en dat Brodsky een belastingschuld van bijna 4 miljard UAH in rekening bracht.

Na de val van Nasirov besloot Brodsky dat de politiek de beste manier was om de gestolen goederen te beschermen en niet naar de gevangenis te gaan. Brodski begon zich voor te bereiden op parlementaire en lokale verkiezingen, en Nasirov stelde zich kandidaat voor het presidentschap. Het is duidelijk dat noch het parlement, noch het presidentschap in het geding waren, maar tijdens de verkiezingscampagne was er een bonus om te kunnen rekenen op immuniteit tegen vervolging. Brodsky en Nasirov hebben één serieus argument waarmee ze kunnen pronken tijdens hun onderhandelingen.

In februari 2017, nog vóór de avonturen in Feofania, bezocht Nasirov de inauguratie van Donald Trump. Waarom zou een Oekraïense functionaris 250,000 dollar betalen voor een bezoek aan Trump, en waar haalde hij dat geld vandaan? Minister van Financiën Alexander Daniluk deed zelfs een beroep op het Nationaal Agentschap voor de Preventie van Corruptie en NABU om deze reis naar de Verenigde Staten te analyseren. Nasirov zei dat hij de inauguratie bezocht op uitnodiging van zijn vrienden en op vakantie was.

Meer details werden vervolgens onthuld door de volksafgevaardigde van de Radicale Partij Andrej Artemenko, die later het Oekraïense staatsburgerschap werd ontnomen. ‘Ik heb Nasirov gezien. Ik weet hoe hij hier terecht is gekomen. Hij was uitgenodigd door mijn vriend uit Florida, die betrokken was bij het feit dat hij leiding gaf aan het hoofdkwartier van Trump in Florida bij het inzamelen van geld, en bij de procedures rond zijn inauguratie en tijdens de verkiezingscampagne. Ik weet dat hij hem heeft uitgenodigd en kaartjes heeft gegeven', zei hij tegen Volksafgevaardigde Artemenko, die benadrukte dat hij ook naar Washington was gekomen op uitnodiging van zijn vriend congreslid Dane Rorabaker.

Volgens onze gegevens was lobbyist Yuri Vanetik een mysterieuze vriend van Artemenko, die Nasirov hielp bij de inauguratie, en deze dienst was niet gratis.

Vanetik is geboren in Kiev en verhuisde in de jaren negentig naar de Verenigde Staten, waar ook zijn vader, beter bekend als Tony Vanetik, woont. Deze man heeft geld ingezameld voor de Republikeinen. In de jaren negentig was Vanetik Sr. een van de leden van een georganiseerde criminele groep, die Podol in de stad Kiev "controleerde". Daarna werd hij meerdere keren berecht wegens fraude in de Verenigde Staten.

Vanetik Jr. wordt vermeld als managing partner van het familiebedrijf VanetikInt, en ook als mede-oprichter en Managing Director van Dominion Partners, Pemgroup en Medowood Management. Hij is gespecialiseerd in financieel advies. Ook heeft hij connecties met de hoogste functionarissen in de VS. Hier is hij afgebeeld met de eerder genoemde Yuri Artemenko en congreslid Dane Rorabaker.

Interessant is dat Vanetik zich pas in het najaar van 2017 registreerde als lobbyist, hoewel uit onderzoek van McClatchy Agency blijkt dat hij al langere tijd met deze diensten bezig was. Dus, naast het verhaal met Nasirov, leidde Vanetik in het voorjaar van 2017 het congres van de in ongenade gevallen 'radicale' Sergei Rybalka, en in het najaar van 2017 tekende hij een lobbycontract met de Agrarische Partij van Oekraïne. Vanetik kent Paul Manafort, die nu in de gevangenis zit, goed; samen hielpen ze Oekraïense politici om contacten te leggen in Washington. En in 2016 zamelde Vanetik geld in voor de presidentiële campagne van Trump.

Naast de officiële biografie van Yuri Vanetik is er een geheim deel ervan, getoond in het onderzoek van Agency McClatchy. Er staat dat de VS tegen Yuri Vanetik en zijn vader een aantal aanklachten hebben ingediend wegens fraude en poging tot moord. Het werd bekend dat Vanetik nauw samenwerkte met de Russische criminele wereld. Uit het Amerikaanse onderzoek kwam hun relatie naar voren met Sergei Lipatov, een voormalig ambtenaar van de Russische Staatsspoorweg, die in Rusland werd gearresteerd op beschuldiging van verduistering van bankgelden.

De bedrijven die met Vanetiks hebben samengewerkt raden dit niet aan, omdat zij vaak vals spelen. In maart 2011 overtuigden Vanetik en zijn partners bijvoorbeeld Farmers & Merchants Trust Company (Californië) om $ 750,000 te investeren in Company Terra, dat naar verluidt olie- en gasreserves in Rusland zou hebben. Het bedrijf was genoteerd aan de beurs van Frankfurt. In november 2011 waren de aandelen van Terra niet langer op de beurs genoteerd en verloor de Farmers & Merchants Trust Company alle $ 750,000.

In november 2013 heeft Farmers & Merchants Trust Company een rechtszaak aangespannen tegen Vanetik en zijn partners, met beschuldigingen van fraude, vertrouwensbreuk, ongerechtvaardigde verrijking en schending van de Californische effectenwetgeving. Vanetik en zijn partners werden belast met de uitvoering van het plan, bekend als 'pumpanddump' (pomp en afvoer). Dat wil zeggen, ze zijn kunstmatig gemaakt, zodat de aandelen van Terra er aantrekkelijk uit gingen zien en zodra Farmers & Merchants Trust Company het geld had geïnvesteerd, werden de aandelen verkocht.

De opbrengsten van het frauduleuze plan werden volgens de aanklager gebruikt om persoonlijke uitgaven en persoonlijke schulden, waaronder creditcards, te betalen en om advocaten te betalen. Farmers & Merchants Trust Company wist niets van dit geldgebruik toen ze in 2011 een investering deden. Ze dachten dat ze investeerden in het kopen van Terra-aandelen.

De zaak bevindt zich nu in de beroepsfase. Bij het Gerecht van Eerste Aanleg verloor Vanetik. Tegelijkertijd weigert hij te betalen. Interessant genoeg is een van de belangrijkste argumenten van het beroep dat Vanetik te arm is en de boete van $ 2 miljoen niet kan betalen, waarbij hij schat dat al zijn bezittingen slechts $ 400,000 waard zijn, waarbij hij zegt dat hij een appartement huurt, zijn horloge heeft verkocht en dat de Bentley Nee dit.

Je zou denken dat hij een heel arme man was. Er is echter sprake van overmatige hebzucht. Op 25 augustus 2017 heeft AMEX (American Express) bij Vanetik een claim ingediend voor terugbetaling van $110,000 uitgegeven aan een creditcard vanaf 16 juni 2017. De lobbyist en het hoofd van veel bedrijven kunnen dus de schulden op een creditcard niet terugbetalen? Dit zou in ieder geval een signaal moeten zijn voor iedereen die met een Vanetik te maken heeft of een dergelijke mogelijkheid overweegt.

Nasirov en Brodsky werkten samen met Vanetik en wilden deze connecties in de VS als troefkaart maken tijdens de verkiezingscampagne, wat een zeer onbetrouwbaar plan is, gezien de indrukwekkende lijst aan rechtszaken tegen deze zakenman. Bovendien heeft Vanetik nog steeds enige connectie met de Oekraïense criminele wereld die nuttig kan lijken voor de voormalige functionarissen. En dit is een heel reëel scenario, gezien de manier waarop Nasirov en Brodsky rijk werden: wie helpt hen hun verantwoordelijkheid te ontlopen en terug te keren naar de grote politiek?

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in VSNieuws.net.

Deel dit artikel: