Nieuwe regels om #terrorisme en #criminele financiering aan te pakken

Nieuwe regels om witwassen aan te pakken

Volgens schattingen, Jaarlijks wordt € 110 miljard gegenereerd door criminele activiteiten binnen de EU (gelijk aan 1% van het bruto binnenlands product van de EU). Opbrengsten van misdrijven en witwaspraktijken kunnen worden gebruikt om terroristische activiteiten te financieren.

Het witwassen van geld is een strafbaar feit in alle EU-landen, maar de definities en sancties lopen uiteen. Deze verschillen kunnen worden uitgebuit door criminelen die kunnen opereren in landen met zachtere straffen. De nieuwe regels tegen witwassen zal de definitie van strafbare feiten en sancties in verband met het witwassen van geld voor alle EU-landen gelijk maken. De wetgeving zou ook de opbrengsten van cybercriminaliteit aanpakken en het voor EU-landen gemakkelijker maken om samen te werken aan deze misdaden.

“De aanpak van het witwassen van geld is een Europees en mondiaal probleem waarop krachtig moet worden gereageerd. We bieden wetshandhavingsinstanties nu een sterke toolbox om criminelen hun belangrijkste bezit te ontnemen: geld”, aldus de auteur van het rapport. Ignazio Corrao, een Italiaans lid van de EFDD-groep.

Geldcontroles aan de EU-grenzen

MEP zal ook stemmen over updates van regels over het verplaatsen van contant geld naar niet-EU-landen. Iedereen die van of naar de EU reist, wordt aangifteplichtig als hij meer dan € 10,000 bij zich heeft.

advertentie

De nieuwe regels zullen ook de definitie van contant geld uitbreiden tot prepaidkaarten en zeer liquide grondstoffen zoals goud. Contant geld dat per vracht of per pakket wordt verzonden, moet ook worden aangegeven. De regels zullen ook de uitwisseling van informatie tussen EU-landen en niet-EU-landen verbeteren. Sancties voor het niet openbaar maken van contant geld zijn aan de lidstaten, maar moeten effectief, evenredig en afschrikkend zijn.

"We moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste gegevens", zei hij Mady Delvaux, een Luxemburgs lid van de S&D-fractie, een van de leden van het Europees Parlement die verantwoordelijk is voor het door het Parlement leiden van de plannen. Ze voegde er ook aan toe dat het hebben van een Europese financiële inlichtingeneenheid hun nationale tegenhangers zou kunnen helpen bij het onderzoeken van internationale misdaden.

Onder bepaalde voorwaarden zullen de autoriteiten het recht hebben om bewegingen van contant geld onder de drempel te volgen en tijdelijk vast te houden als er aanwijzingen zijn voor criminele activiteiten.

"We hebben de instrumenten geüpdatet die wetshandhavingsinstanties hebben om geld onderweg beter te kunnen volgen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de regels evenredig zijn en de grondrechten van burgers respecteren", aldus Juan Fernando López Aguilar, een Spaans lid van de S&D-fractie, het andere EP-lid dat verantwoordelijk is voor deze plannen.