De advocaten van Vladimir Kokorev verzoeken de zaak tegen hem te seponeren en beschuldigen de Spaanse politie van het verzinnen van bewijsmateriaal

Jose Antonio Choclan, de advocaat van Vladimir Kokorev, een Spaanse ondernemer van Russisch-Joodse afkomst, beschuldigt de Spaanse politie van het manipuleren van bewijsmateriaal en verzoekt de onderzoeksrechter van Las Palmas (Spanje) de zaak te seponeren op grond van het ontbreken van strafbare feiten. overtredingen.

“We hebben door middel van een forensische analyse aan de kaak gesteld en bewezen dat de IT-apparaten waarvan de politieagenten beweren dat ze ‘bewijsmateriaal’ bevatten waarop de beschuldiging hun rapporten baseerde, door de agenten zijn gemanipuleerd, of op zijn minst, behandeld zonder een minimale keten van hechtenis en vernietigd tijdens het proces”, zegt Choclan, een voormalig magistraat van de Hooggerechtshoven van Madrid.

De familie van Kokorev (Vladimir, zijn vrouw Yulia en hun zoon Igor) werd in 2015 in Panama gearresteerd en uitgeleverd aan Spanje, op grond van een nominale beschuldiging van het witwassen van geld, hoewel de aanklager vanaf dit moment (bijna tien jaar nadat het onderzoek was begonnen) nog geen formele aanklacht indienen. Ondanks de suggestie van sommige media dat de familie wordt beschuldigd van het witwassen van geld ten gunste van Teodoro Obiang (president van Equatoriaal-Guinea), wezen de advocaten er niet alleen op dat een dergelijke beschuldiging niet bestaat, maar dat dezelfde rechtbank heeft vastgesteld dat er geen bewijs was dat verband houdt de familie op eventuele overnames door leden van de Guinese regering of hun familieleden.

Ondanks het ontbreken van een aanklacht bracht het gezin ruim twee jaar door in de preventieve gevangenis in Las Palmas (Spanje). Zoals blijkt uit de getuigenissen van familieleden was de enige reden voor hun gevangenneming het afdwingen van een bekentenis, en in het bijzonder het uitoefenen van druk op Vladimir Kokorev zelf, door zijn bejaarde vrouw (67) en hun zoon (36) gevangen te zetten. De drie werden in 2017 vrijgelaten, nadat een aantal bezorgde leden van het Europees Parlement een reeks onderzoeken hadden ingesteld naar de onregelmatigheid van hun detentie door de Spaanse autoriteiten.

Bovendien heeft de onderzoeksrechter, Ana Isabel de Vega, de zaak gedurende 3 jaar en 10 maanden geheim verklaard, zonder dat de advocaten van de verdediging enige mogelijkheid hadden om toegang te krijgen tot het dossier. Gedurende het grootste deel van deze tijd bleven hun cliënten in de gevangenis.

 

advertentie

EEN SPECULATIEF EN GEHEIM ONDERZOEK

“De politieagenten hebben in een verklaring van de rechtbank bevestigd dat hun enige doel was om te “certificeren” (in de woorden van de politie-inspecteur van de Canarische Eilanden) dat Vladimir Kokorevs bedrijf Kalunga geld ontving dat afkomstig was uit illegale bronnen. Dat wil zeggen dat de politie een speculatief onderzoek naar mijn cliënt en zijn familie heeft uitgevoerd, met als doel hen te associëren met welke vorm van illegale activiteit dan ook, waardoor een politie-instructie zonder toezicht werd gecreëerd die al tien jaar duurde en zichzelf in stand hield in de hoop dat er één zou komen. dag in staat zijn om het bestaan ​​ervan te rechtvaardigen”, aldus de verdediging.

Ook dit tien jaar durende onderzoek was niet succesvol, zo legt de advocaat van Kokorev uit de politie is er niet in geslaagd enig bewijs te verkrijgen dat de door zijn cliënt verkregen gelden in verband brengt met enige illegale activiteit. Er is nog steeds geen bewijs dat Kalunga op enigerlei wijze werd gecontroleerd door leden van de Guineese regering en niet door Vladimir Kokorev zelf, noch dat eigendommen die door Kokorev waren verworven in feite eigendom waren van iemand anders, noch van witwassen.

“De politie heeft in 2015 om een ​​arrestatiebevel verzocht om mijn cliënt en zijn familie te arresteren, na zes jaar geheim onderzoek, wat verboden is op grond van artikel 6 van de Spaanse strafvordering”, een ander fragment uit de dagvaarding: “Politieagenten hebben het rapport van de Amerikaanse politie vervalst. Subcommissie door inhoud toe te voegen die het oorspronkelijke rapport niet bevatte, wat is bevestigd tijdens de verklaring van de agenten op 118 mei^th 2018.”

 

EEN VERVALST RAPPORT VAN DE AMERIKAANSE SENAAT GERECHTVAARDIGDE KOKOREV’S ARRESTATIEBEVEL

Volgens Choclan werd het onderzoek naar Kokorev gerechtvaardigd door een rapport uit 2004 van de Amerikaanse Senaatssubcommissie ter voorkoming van het witwassen van geld. In het rapport werd vermeld dat Riggs Bank een aantal overschrijvingen had gedaan van de rekening van Equatoriaal-Guinea naar die van Kokorevs bedrijf Kalunga, zonder dat daarvoor een due compliance-procedure was gevolgd.

Hoewel in het rapport van de Subcommissie nooit werd vastgesteld of gesuggereerd dat Kalunga of de eigenaar betrokken was bij enige vorm van illegale activiteit, maar Riggs uitsluitend werd vermaand voor het niet implementeren van nalevingsprocedures, gebruikten de politieagenten het elf jaar later om het arrestatiebevel van Kokorev aan te vragen.

De enige reden dat het rapport van de Subcommissie voor zo’n extreme maatregel werd gebruikt, is dat de politie-eenheid van Las Palmas het naar het Spaans “vertaalde” met de mededeling dat Kalunga eigendom was van de president van Equatoriaal-Guinea of ​​zijn familieleden en werd gebruikt om geld wit te wassen. De “verkeerde vertaling” werd twee jaar na de arrestatie van Kokorev aan het licht gebracht, aangezien het dossier voorheen geheim was; en de politieagenten gaven voor de rechtbank toe dat ze het rapport van de Subcommissie zelf niet hadden gelezen, omdat “het te lang was”. De agenten gaven toe fragmenten te hebben gekopieerd uit een ander rapport, opgesteld door een non-profit organisatie “Asociacion Pro Derechos Humanos” (op zijn beurt gefinancierd door George Soros' Foundation Human Rights Watch).

“Er was geen enkele feitelijke basis om de arrestatie van mijn cliënt te gelasten, en de politie was daar destijds volledig van op de hoogte”, concludeert de advocaat.

 

EEN DUBIEUZE BESCHRIJVING VAN ISMAEL GERLI

De enige getuige van de aanklager in de zaak is Ismael Gerli, een voormalige Panamese advocaat van Vladimir Kokorev.

Volgens de documenten die bij het ontslagverzoek zijn gevoegd, zijn er een aantal e-mails die bewijzen dat Gerli werd gemotiveerd door zijn haat tegen de familie (zeven maanden voordat hij werd gearresteerd, ontsloeg Kokorev Gerli). In verschillende e-mails aan de politie omschrijft Gerli zijn voormalige cliënt als “[kracht] Jood”. In een andere e-mail gericht aan de politie schrijft Gerli dat hij “blind is van haat om de [krachtdadige] Russen pijn te doen”.

"Dhr. Gerli heeft de arrestaties van mijn cliënt en zijn familie gebruikt om hun eigendommen in Panama over te nemen, waarvoor hij al is aangeklaagd en in afwachting is van zijn hoorzitting”, zegt Choclan.

Volgens Gerli's eigen woorden had hij in mei en juni 2015 geld ontvangen van de “Spaanse justitie”, enkele maanden voordat hij een verklaring aflegde tegen de heer Kokorev. De verklaring werd afgelegd door politieagenten in de Spaanse ambassade in Panama, zonder de aanwezigheid van een gerechtsambtenaar. Bovendien erkenden de politieagenten dat ze gedurende vier dagen hadden “onderhandeld” over Gerli's verklaring (op zichzelf slechts vijf pagina's lang en grotendeels onsamenhangend), nadat de verdediging hen verschillende concepten van het document had voorgelegd, die dankzij de IT-expertise aan het licht waren gekomen.

Gerli weigerde opnieuw te getuigen, en dus te worden ondervraagd door de verdediging, nadat de geheimhouding was opgeheven, in zijn woorden “op advies van [mijn] advocaat”.

EEN USB GEMAAKT DOOR DE POLITIE

Een ander bewijs dat kort na de arrestatie van Kokorev in het dossier verscheen, was een USB-stick, die volgens de politie toebehoorde aan de zoon van Vladimir Kokorev, Igor, en werd “teruggevonden” door Ismael Gerli. Volgens de in 2015 opgestelde politierapporten bevatte de USB een aantal commerciële documenten, evenals drie niet-ondertekende contracten voor de aankoop van wapens. Deze documenten werden gebruikt om de arrestatie van Igor en zesentwintig maanden gevangenisstraf te rechtvaardigen, maar de politie weigerde de USB voor onderzoek aan de verdediging te overhandigen totdat het Hooggerechtshof van Las Palmas hier in december 2017 toe werd gedwongen.

Uit het forensische IT-rapport bleek dat het apparaat na de arrestatie van Kokorev op grote schaal werd gemanipuleerd door de politie van Las Palmas, tot het punt waarop het onmogelijk was om te bepalen wanneer de meeste bestanden waren aangemaakt en door wie (in een verrassende wending kwamen concepten van “ alternatieve versies” van Gerli's verklaring werden precies op dit apparaat ontdekt). De analyse concludeerde ook dat de drie wapenaankoopovereenkomsten door de politie zelf waren opgesteld, aangezien de woorddocumenten de afkorting van Police Department als maker ervan weergeven.

In hun verklaringen gaven de agenten toe dat ze het apparaat hebben gemanipuleerd, omdat het “nooit de bedoeling was dat het als bewijsmateriaal voor de rechtbank zou worden gebruikt.”

Hoewel de “vervaardiging” van de USB het meest voor de hand liggende voorbeeld van manipulatie is, wijst Choclan's dagvaarding erop dat de rest van de IT-apparaten, die tijdens het onderzoek door de politie in beslag werden genomen, soortgelijke wanpraktijken vertoonden.

“De IT-expertise stelde een totaal en absoluut gebrek aan keten van bewaking van elk van de apparaten vast, en een systematische manipulatie van deze apparaten door de politie”, concludeert de voormalige magistraat.

Het dagvaarding wordt aangevuld met een bijlage van vijf pagina's waarin deze manipulaties worden opgesomd.

EEN GEVAL VOOR EVRM

Volgens Choclan heeft het proces tegen Kokorev herhaaldelijk het Mensenrechtenverdrag geschonden, en is de petitie om het Verdrag in Spanje te verwerpen een eerste stap om de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen.

Scott Crosby, een Brusselse advocaat, heeft aangekondigd dat hij de belangen van Kokorev zal verdedigen voor de Europese rechtbanken, mocht deze er in Spanje niet in slagen een eerlijke behandeling te krijgen.

“Ik heb vertrouwen in het systeem van rechtsbescherming. Als de Kokorevs geen voldoening krijgen van Spanje, zullen ze overwegen zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te wenden”, aldus Crosby in een interview met een Spaanse krant. “In dat geval zouden ze een uitspraak eisen dat een aantal rechten, beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, door Spanje waren geschonden. Ze kunnen ook een schadevergoeding eisen.”

Deel dit artikel: