Politie neemt meer dan €4.5 miljoen aan #Cryptocurrencies in beslag in Europa's grootste #LSD-inbraak ooit

De Spaanse Guardia Civil en de Oostenrijkse federale politie hebben, gesteund door Europol, een crimineel netwerk ontmanteld dat wereldwijd synthetische drugs produceert en distribueert, bekend als nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), op het Darknet. De criminele groep was ook betrokken bij het witwassen van hun deel van de winst door cryptocurrencies, voornamelijk Bitcoins, te verkopen. Meer dan € 4,500,000 aan Bitcoins, IOTA en lumen werd in beslag genomen door wetshandhavingsautoriteiten.

In twee laboratoria in de provincies Granada en Valencia in Spanje werden ruim 100 verschillende soorten NPS in beslag genomen, waarvan de marktwaarde meer dan 12 miljoen euro zou bedragen. Er werden bijna 800 doses LSD in beslag genomen, wat de grootste hoeveelheid van dit soort stoffen en derivaten ooit in de Europese Unie (EU) betekent. Europol ondersteunde de actiedag met twee mobiele kantoren in Spanje en Oostenrijk. Gedurende de gehele operatie werd analytische ondersteuning geboden.

Resultaten:

• Acht arrestanten (van de Spaanse, Oostenrijkse en Franse nationaliteit) beschuldigd van drugshandel, het witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie;
• zes huiszoekingen in Spanje (Granada, Valencia en Madrid) en één huiszoeking in Oostenrijk;
• twee synthetische drugslaboratoria ontmanteld;
• in totaal 8 miljoen euro in beslag genomen;
• cryptocurrencies: BTC 510 (€5,508,000), IOTA-waarde €137 en lumenwaarde €30,000;
• €1.6 miljoen in beslag genomen van een Oostenrijkse bankrekening;
• €700,000 contant geld geconfisqueerd in Spanje;
• drie onroerende goederen in beslag genomen met een waarde dichtbij €1m, en;
• Tien luxe voertuigen in beslag genomen.

Synthetische drugs die op het Darknet worden verkocht en per post worden verzonden

De georganiseerde misdaadgroep was sinds 2012 actief in Spanje en importeerde de grondstoffen voor de productie van de psychoactieve stoffen uit Aziatische landen, voornamelijk China. De organisatie installeerde een laboratorium in Amsterdam, dat diende als productie-eenheid van de synthetische drugs. Vanuit dit laboratorium werden de verdovende middelen verscheept naar twee andere laboratoria in Spanje (Granada en Valencia), die rechtstreeks door de organisatie werden beheerd en waar de drugs werden verpakt en gedistribueerd naar de eindconsument.

Er werden pakketten en postenveloppen naar meer dan 100 verschillende landen gestuurd, die verdovende middelen bevatten, gecamoufleerd als andere legale producten, zoals additieven voor cement. Onder de stoffen die werden verspreid bevonden zich meer dan 100 verschillende soorten NPS: synthetische cannabinoïden, kalmerende middelen, dissociatieve middelen, stimulerende middelen zoals amfetaminen of cathinonen, nootropica, psychedelica en synthetische opiaten, waarbij deze laatste een ernstig probleem vormen in ontwikkelde landen als de VS.

De georganiseerde misdaadgroep bood de synthetische drugs uitsluitend aan via Darknet-webpagina's waar de toegang beperkt was tot eerder uitgenodigde gebruikers die werden omgeleid vanaf forums. Twee van de door de organisatie beheerde webpagina's genoten een grote reputatie en waren wereldwijd de meest bekende en exclusieve op dit gebied.

advertentie

Grote bedrijven op het Darknet

Drugshandel is big business en brengt een vijfde van alle winsten uit de georganiseerde misdaad binnen. De markt voor synthetische drugs loopt jaarlijks in de miljarden euro's en de verfijning van de producenten en handelaars blijft toenemen. De afgelopen tien jaar hebben illegale onlinemarkten de manier veranderd waarop drugs worden gekocht en verkocht. Criminele activiteiten op het Darknet zijn innovatiever en moeilijker te voorspellen geworden. Darknet-markten bieden een grotendeels anoniem platform voor de handel in een reeks illegale goederen en diensten. Er wordt geschat dat ongeveer twee derde van het aanbod op de Darknet-markten drugsgerelateerd is.

Bestrijding van illegale Darknet-markten

Illegale handel op Darknet-markten is een teken van de steeds complexere aard van de transnationale georganiseerde misdaad in de EU. In 2017 Europol en de EU-drugsagentschap EWDD gepubliceerde Drugs en het Darknet: perspectieven voor handhaving, onderzoek en beleid, een rapport dat de nieuwste inzichten presenteert over hoe Darknet-markten functioneren, de bedreigingen die zij vormen voor de gezondheid en veiligheid en hoe Europa hierop kan reageren.

Volgens het rapport zou marktverstoring deel moeten uitmaken van een bredere, meer geïntegreerde reeks maatregelen die worden geïmplementeerd als onderdeel van een algemene strategie om de drugshandel in het Darknet-ecosysteem aan te pakken. Darknet-onderzoeksteams, gemodelleerd en gepromoot door Europol, zullen de kern vormen van een dergelijke geïntegreerde strategie. Samenwerking met sleutelsectoren (bijvoorbeeld informatietechnologie, sociale media, betalings- en productdistributiediensten) zal steeds belangrijker worden voor het identificeren van en reageren op nieuwe bedreigingen op dit gebied.

Deel dit artikel: