Sluit het net op de voortvluchtige #oligarchen die in Europa wonen?

Europa lijkt, om welke reden dan ook, de afgelopen jaren een toevluchtsoord te zijn geworden voor de dieven en bandieten die veel van de voormalige Sovjetstaten van publieke bezittingen hebben beroofd. De gevallen van Khazak-voortvluchtige Mukhtar Ablyazov en zijn medewerkers, Viktor en Ilyas aKhropunov en Botagoz Jardemalie zijn goede voorbeelden. schrijft Brussel-gebaseerde freelance onderzoeksjournalist Phillipe Jeune.

Ablyazov, die in Kazachstan veroordeeld was voor de verduistering van ongeveer 7.6 miljard dollar aan activa van de BTA-bank van het land, vluchtte het land naar Groot-Brittannië, waar hij politiek asiel aanvroeg. Nadat hij door het Engelse Hooggerechtshof was onderworpen aan een bevriezing van tegoeden, die hij negeerde, werd hij zijn status als asielzoeker ontnomen en ging hij opnieuw op de hielen zitten, waardoor hij ontsnapte aan een gevangenisstraf van 22 maanden wegens minachting van de rechtbank. Hij verblijft momenteel in Frankrijk, waar hij ook een gevangenisstraf heeft uitgezeten.

Ablyazov werd in juni 20 bij verstek veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf in Kazachstan en er loopt momenteel een onderzoek naar de moord op zijn voorganger als hoofd van de BTA Bank, Yerzhan Tatishev, in 2017. De moordenaar, Muratkhan Tokmadi, heeft beschreven hoe het tweetal tijdens verschillende bijeenkomsten “de eliminatie van Yerzhan” besprak en hoe Ablyazov hem overhaalde de aanval uit te voeren en het “op een accidentele moord te laten lijken”.

Toen rechter Azamat Tlepov hem in de rechtbank vroeg: "Geeft u uw schuld toe?" Tokmadi antwoordde "Ja."

"Volledig?" vroeg de rechter. "Ja," antwoordde Tokmadi.

Er zijn uitstaande uitleveringsbevelen op zijn naam uit Kazachstan, Rusland en Oekraïne. Frankrijk is niet van plan deze bevelen te honoreren.

advertentie

Viktor Khrapunov, voormalig burgemeester van Almaty, ontvluchtte eveneens Kazachstan nadat hij een aanzienlijk fortuin had verdiend met corrupte vastgoedtransacties. Oorspronkelijk vond hij een toevluchtsoord in Litouwen, waar hij geen zin toonde om uitleveringsbevelen of een arrestatiebevel van Interpol uit te voeren. Op het moment dat wij dit schrijven staat hij nog steeds op de Rode Lijst van Interpol en wordt hij beschuldigd van 'de oprichting en leiding van een georganiseerde criminele groep of criminele vereniging (criminele organisatie) en deelname aan een criminele vereniging; Onteigening of verduistering van vertrouwde eigendommen; Fraude; Legalisatie van geldfondsen of andere eigendommen die illegaal zijn verkregen; Misbruik van officiële bevoegdheden; Ontvangst van steekpenningen'.

Khrapunov werd bij het Hooggerechtshof van Engeland en Wales genoemd als medeplichtige van Ablyazov bij diens illegale overdracht van activa, in strijd met een gerechtelijk bevel. Hij verblijft momenteel in Zwitserland.

Khrapunovs zoon, Ilyas, is ook bekend bij de politie en is ook onderworpen aan een Interpol Red-aangifte. Hij wordt beschuldigd van 'het oprichten en begeleiden van een georganiseerde criminele groep of criminele vereniging (criminele organisatie), en deelname aan een criminele vereniging; Legalisatie van geldmiddelen of andere eigendommen die illegaal zijn verkregen.' Ook de Oekraïense autoriteiten willen hem graag in handen krijgen. Net als zijn vader verblijft hij momenteel in Zwitserland en lijkt, net als zijn vader, veilig te zijn voor uitlevering. Khrapunov jr. is overigens de schoonzoon van Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie is het voormalige lid van de raad van bestuur van BTA Bank en wordt beschreven als de “rechterhand” van Mukhtar Ablyazov. Bronnen suggereren zelfs dat zij de minnares van Ablyazov was. In 2009 ontvluchtte ze Kazachstan.

Ze verhuisde naar België, waar ze verschillende zakelijke belangen kon vestigen. Haar zakenadres in Brussel is ook dat van advocatenkantoor Ruchat Lexial, opgericht door Emmanuel Ruchat, een zeer verbonden expert op het gebied van immigratie, strafrecht en politiek recht.

De Belgische autoriteiten leken zich tot voor kort enigszins onbewust van de aanwezigheid en activiteiten van Jardemalie in hun land.

Hoe komt het dat de nationale autoriteiten hebben toegestaan ​​dat mensen tegen wie internationale arrestatiebevelen en, in sommige gevallen, meerdere uitleveringsverzoeken gelden, op vrije voeten in hun land bleven? Mensen die, zoals in het geval van Ablyazov, zelfs strafbare feiten hebben gepleegd en gevangenisstraffen hebben gekregen in EU-lidstaten?

Zou dit iets te maken kunnen hebben met de miljarden die ze met zich meebrengen, of zouden het de contacten op hoog niveau kunnen zijn waar ze van genieten? Geruchten over connecties met vooraanstaande Europese zakenlieden en zelfs royalty's zijn er in overvloed.

Nieuwe onverklaarde vermogensorders (UWO’s) zullen worden gebruikt om beslag te leggen op de Britse bezittingen van oligarchen en anderen die ervan worden verdacht te hebben geprofiteerd van de opbrengsten van misdrijven. De besluiten zijn vorig jaar geïntroduceerd in de Criminal Finance Act, maar treden nu pas in werking. De Verenigde Staten richten zich ook op de activiteiten van oligarchen.

De EU, en vooral het Europees Parlement, voert de druk op belastingparadijzen op, hoewel er sterke tegenstand is van bepaalde lidstaten, zoals Luxemburg, die er belang bij hebben de status quo te handhaven.

Deze initiatieven zullen van groot belang zijn voor degenen zoals onze vier casestudies, en ook voor hun hooggeplaatste opdrachtgevers in de lidstaten en daarbuiten.

Zullen de schuldigen voor het gerecht worden gebracht, of zal het geld blijven praten zoals het nu duidelijk doet?

Deel dit artikel: