Een plan van € 30 miljoen: Hoe hebben de bedrijven van Subbotins geld weggehaald bij het ministerie van Financiën en de EBRD bij Megabank?

Een verhaal dat het vertrouwen in het Oekraïense banksysteem ondermijnt: wie zit er achter de ondergang van Megabank? De bank wordt nog steeds onderzocht vanwege de mogelijke verduistering van ongeveer 30 miljoen euro, ontvangen van het ministerie van Financiën en de Europese Investeringsbank (EIB). En zoals bleek, staan ​​de mede-eigenaar van de bank, Viktor Subbotin, zijn familie en aanverwante bedrijven centraal in dit verhaal.

Is geld alleen voor kleine bedrijven, schrijf EUToday-correspondenten. 

In 2017 lanceerde Oekraïne het internationale project "Hoofdlening voor kleine en middelgrote ondernemingen". De EIB kende geld toe ter ondersteuning van bedrijven, en het ministerie van Financiën heeft dit via Ukreximbank doorgesluisd naar commerciële banken. Een van de geselecteerde banken was Megabank, die tussen december 30 en november 2017 € 2021 miljoen ontving.

In plaats van dat deze gelden de ondernemers bereikten, kwamen "hun eigen" ondernemers tussenbeide – wetshandhavers ontdekten dat een aanzienlijk deel van de financiering naar leningen ging aan bedrijven die gelieerd waren aan Subbotin zelf. Een daarvan was Nonferrous Metal Plant LLC, dat € 10 miljoen rechtstreeks van de bank ontving. Met dit geld werden de eerdere schulden van het bedrijf aan dezelfde bank gedeeltelijk afgelost, en de rest werd op een deposito geplaatst, waarvan de rechten eveneens verpand waren.

Status van de schuldaflossing

Later bleek dat ZKM de voorgaande tranches van de leningen had gebruikt voor de aankoop van onroerend goed van de bank zelf en effecten van PJSC ZNKIF Zaoshchannya, een entiteit die, wederom, onder controle stond van Subbotin. De betalingen werden gedaan via een ander bedrijf in zijn omgeving, Option-Trade LLC, waar zijn vrouw, Olena Subotina, directeur en eigenaar is van een aanzienlijk aandeel.

Opname van bezittingen via de familie

OPTION-TRADE LLC is een bedrijf met een maatschappelijk kapitaal van meer dan 51 miljoen Oekraïense hryvnia, geregistreerd in Charkov. De hoofdactiviteit is het drukken van andere producten, hoewel de lijst met diensten ook financiële transacties en vastgoedlease omvat. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in een niet-residentieel gebouw met een oppervlakte van bijna 5,000 vierkante meter, dat eigendom is van het bedrijf, evenals een perceel grond dat sinds 2012 wordt verhuurd.

De locatie van het onroerend goed is geregistreerd op het adres: stad Charkov, Saltivske snelweg, huis 43

Onderzoekers ontdekten dat dit bedrijf een van de belangrijkste onderdelen van de witwasoperatie was. Uit het vooronderzoek bleek dat het bedrijf deel uitmaakte van een informeel 'conversiecentrum' met een interregionaal netwerk dat tientallen bedrijven in heel Oekraïne omvatte, waarvan sommige al betrokken zijn bij strafzaken.

Het hoofd en de oprichter met 97% eigendomsrechten is Olena Oleksiivna Subbotina (Yatsenko)

Subbotina zelf leidt, naast OPTION-Trade, verschillende bedrijven, waaronder TORI 2014 LLC, TUDU CORPORATION LLC, M-Invest PrJSC en andere die een officieel adres delen met Subbotina's investeringsfonds. Volgens het onderzoek werden in 2023 in deze panden huiszoekingen gedaan om financiële documenten in beslag te nemen die de opname van gelden via gelieerde structuren konden bevestigen.

Een plan dat niet werd opgemerkt?

Alle tekenen van machtsmisbruik waren al enkele jaren geleden aan de oppervlakte. De strafzaak nr. 42019221430000469, die in 2019 werd geopend, bleef echter lange tijd stil. Tot begin 2022 werd de zaak grotendeels behandeld op basis van klachten van advocaten. Nadat het onderzoek was overgedragen aan de SBI, begonnen rechercheurs actief met het documenteren en blootleggen van de praktijken.

Met name bleek dat Megabank JSC jarenlang een risicovol kredietbeleid voerde en leningen verstrekte aan verwante en in moeilijkheden verkerende kredietnemers. Systematische schendingen op het gebied van liquiditeit, kunstmatige schulden, misbruik van kredietmiddelen en de volledige dominantie van de familie Subbotin in de financiële stromen leidden allemaal tot de ondergang van de bank.

In februari 2022 erkende de Nationale Bank Megabank als problematisch en noemde systemische kredietverlening aan verbonden partijen als een van de redenen. Subbotin en zijn team ondernamen geen enkele poging om de situatie te stabiliseren, waarna er een tijdelijk bewind werd ingesteld.

Nadat ze de controle over Megabank verloren, begonnen de aan Subbotin gelieerde entiteiten zich terug te trekken – met name de Non-ferrometaalfabriek kwam in december 2022 plotseling in een faillissementsprocedure terecht. Onderzoekers beschouwen dit faillissement als kunstmatig en zien het als onderdeel van een algemeen plan voor vermogensafleiding.

Parlementslid, bankier en ereburger

Viktor Subbotin is een zeer bekende figuur. Hij is de voormalige CEO van Turboatom (nu Ukrainian Energy Machines JSC), lid van de Regionale Raad van Charkov namens de Partij van de Dienaar van het Volk, winnaar van een staatsprijs en ereburger van Charkov en de regio. Zijn portefeuille omvat deelname aan verkiezingen voor de Partij van de Regio's, werk in de Raad van Commissarissen van Megabank en tientallen bedrijven waarvan hij oprichter of begunstigde is.

Gerelateerde partij (werkelijke eigenaar van het bedrijf) Subbotin Viktor Georgievych

Zijn vrouw, Olena Subbotina, is ook actief betrokken bij het bedrijfsleven – ze beheert minstens zeven bedrijven en is zelfs een sleutelfiguur in enkele van de zakelijke transacties waarbij geld werd opgenomen, zo blijkt uit het onderzoek. Samen met haar broer, Oleksiy Yatsenko, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Megabank, zouden ze medeorganisatoren zijn geweest van een van de grootste zwendels om internationale financiering te stelen.

Ondanks dit alles zijn Subbotin en zijn medestanders tot nu toe officieel niet verdacht. De zaak wordt echter steeds verder aangewakkerd en de namen worden openbaar, wat in ieder geval een teken van verandering is.

Ter herinnering: voormalig Turboatom-directeur Viktor Subbotin trok 1.4 miljard UAH terug uit het bedrijf via zijn Megabank en probeert nu zijn zakenpartner, Mark Becker, te benoemen tot de raad van commissarissen.

Deel dit artikel: