Forensische accountants onderzoeken Russische media-mogul Vladimir Gusinsky

Forensische accountants en advocaten onderzoeken de financiën van een schande Russische persbaron om te zien of hij voor de rechtbank op eed heeft gelogen. Een team van experts doorzoekt de laatste dagen van het mediabedrijf van Vladimir Gusinsky voordat hij het failliet verklaarde.

Ze werken uitgebreid op de Kaaimaneilanden en onderzoeken precies waarom de heer Gusinsky zijn New Media Distribution Company (NMDC) instortte en wanneer het werd verkocht.

De datum is van cruciaal belang voor een hoorzitting in oktober in Londen.

Onder ede zei de heer Gusinsky dat hij de eigenaar was van NMDC en daarom een ​​schikking van $ 5.2 miljoen uit een afzonderlijke zaak kon aanvaarden.

Hij beloofde de rechtbank dat hij $ 4.75 miljoen van het schikkingsgeld zou gebruiken om een ​​schuld te betalen aan de East-West Bank United in Luxemburg.

Tijdens de hoorzitting op oktober 17^th, 2018 De heer Gusinsky werd door de heer James Ramsden QC gevraagd of hij NMDC bezat.

advertentie

De heer Gusinsky zei dat hij dat deed - hij schetste dat 90% van het bedrijf van hem was en de resterende 10% met familiebelangen.

En uit de kranten van het High Court blijkt: “New Media is een bedrijf gevestigd op de Kaaimaneilanden.

"Het is en was in alle materiële tijden indirect eigendom van ongeveer 85% van de heer Vladimir Gusinsky".

Het geld was onderdeel van een overeenkomst met East-West die werd gesloten bij het London Court of International Arbitration (LCIA).

Het High Court had de heer Gusinsky de $ 5.2 miljoen toegekend als schikking van een voormalige zakenpartner, de heer Konstantin Kagalovsky.

De heer Kagalovsky en de heer Gusinsky waren betrokken bij de actie in Londen in oktober 2018.

Ze waren vóór de geachte heer Justice Marcus Smith.

Gusinsky beweerde dat zijn voormalige partner, de heer Kagalovsky, zijn [Gusinsky's] interesse in het Oekraïense televisiestation TVi had "verwaterd" door de waarde ervan te onderschatten.

In een verklaring aan het Hooggerechtshof legde de heer Kagalovsky uit waarom hij afscheid wilde nemen van de heer Gusinsky.

Er stond: “Ik heb altijd een bredere interesse en motivatie gehad om TVi te behouden als een onafhankelijke omroep in Oekraïne.

“Ik geloof dat de beste manier om dat doel te bereiken was om TVi onder mijn exclusieve controle te nemen, omdat ik niet van mening was dat de heer Gusinsky mijn interesse deelde.

De heer Kagalovsky zei dat het absoluut noodzakelijk was dat TVi onafhankelijk bleef tijdens de komende verkiezingen.

Hij zei dat de heer Gusinsky hem vertelde dat het kanaal de Gazprom-positie moet volgen - invloed van Rusland.

De heer Kagalovsky zei dat dat niet mogelijk was, en voegde eraan toe dat dit de "laatste druppel" in het partnerschap was.

De heer justitie Marcus Smith aanvaardde dat de heer Kagalovsky volgens de Oekraïense wet geloofde dat de controle over TVi wettig was.

Maar ondanks "zoveel mogelijk gewicht te geven" kon hij niet accepteren dat de heer Kagalovsky TVi alleen al om die reden buiten het bereik van de NMDC van de heer Gusinsky plaatste.

Hij beval de heer Kagalovsky om NMDC $ 4,571,059.54 te betalen.

Het geld stond echter 'in de wacht' terwijl de voormalige partner in beroep ging tegen de uitspraak.

Toen het hof van beroep besliste dat de heer Kagalovsky geen reden had om in beroep te gaan, werd het geld overgedragen aan NMDC op de Kaaimaneilanden.

Maar ondanks het vertellen aan het Hooggerechtshof dat het was gereserveerd voor Oost-West, werd het gebruikt om in vier gelijke bedragen een "creatief talentteam" van NMDC te betalen dat zei dat ze geld verschuldigd waren.

Tot nu toe zijn alle inspanningen om het geld en de vier mensen te traceren vruchteloos gebleken.

Dagen later verklaarde Gusinsky dat NMDC failliet was en faillissement had aangevraagd.

Uit papierwerk dat op de Kaaimaneilanden was geregistreerd, bleek echter later dat NMDC niet langer eigendom was van Gusinsky maar van twee andere Russen.

Het lijkt erop dat Gusinsky bij het Hooggerechtshof vloekte dat hij NMDC bezat, wat misschien niet waar is.

De exacte datum van die transactie wordt nu intensief onderzocht door onderzoekers die voor Oost-West en de heer Kagalovsky werken.

De heer Ramsden, QC, die de heer Kagalovsky vertegenwoordigde tijdens de hoorzitting van het Hooggerechtshof, zei: "Gusinsky heeft mogelijk een volledig antwoord op wanneer het bedrijf werd verkocht.

“Toen hij mijn directe vraag in de High Court beantwoordde, wist hij misschien niet wie NMDC bezat.

“Het is echter iets dat moet worden getest.

"Zeker, de heer Kagalovsky en East-West Bank United zetten deze zaak krachtig voort." In een complexe financiële hoorzitting tonen gerechtelijke stukken aan dat alle mediabedrijven van Gusinsky eigendom zijn van Swiss New Century (SNC).

Op zijn beurt is SNC uiteindelijk eigendom van Gusinsky's New Media Distribution Company (NMDC).

De Oost-West leende SNC $ 75 miljoen - waarvan het $ 35 miljoen besteedde.

Later heeft SNC $ 26 miljoen geretourneerd - waardoor met rente meer dan $ 9 miljoen overblijft.

Volgens de oorspronkelijke overeenkomst moet de lening onmiddellijk worden betaald en heeft Gusinsky die betaling niet verricht.

East-West heeft op januari 15 een claim voor het openstaande bedrag ingediend bij het London Court of Arbitration^th2018.

De Russische advocaten dienden op hun beurt een tegenvordering in, waarbij ze Oost-West ervan beschuldigden "achterlijk te zijn".

De tegenvordering werd later ingetrokken.

Oost-West betoogde dat Gusinsky failliet dreigde te gaan omdat hij onvoldoende middelen had om een ​​eenmalige betaling te doen.

De advocaten van de bank zeiden dat de betaling al een jaar was uitgesteld na de claims van "underhandling". En hij vreesde dat het de betaling mis zou lopen.

De advocaten van Gusinsky vroegen het Arbitragehof om twee schuldbetalingen toe te staan ​​- maart 31^st en oktober 31^st2019.

De rechtbank heeft een compromisovereenkomst gesloten om "het faillissement van de verweerder te voorkomen en de vertraging van betalingen aan de eiser te minimaliseren".

Gusinsky beloofde binnen enkele weken $ 4.75 miljoen aan Oost-West te betalen. Hij zei dat het geld al op zijn Britse bankrekening stond.

Het was bestemd voor Oost-West na een succesvolle claim tegen de heer Kagalovsky, zijn voormalige partner in het Oekraïense mediaproject ITVI.

Kagalovsky betaalde het geld op een geblokkeerde rekening aan de advocaat van Gusinsky, die het vervolgens aan NMDC op de Kaaimaneilanden doorbracht.

Binnen een maand diende Gusinsky echter een aanvraag in om NMDC failliet te laten gaan en beweerde dat er schulden waren van $ 5.75 miljoen aan het creatieve team.

Het beloofde geld voor de rechtbank als gedeeltelijke betaling aan de Oost-Westelijke Jordaanoever was verdwenen - zoals de bank vreesde.

Er wordt nu beweerd dat Gusinsky het hof van Londen heeft bedrogen.

Gerechtelijke documenten registreren Gusinsky's beëdigde getuigenis op oktober 17^th, 2019, waar hij beweert dat hij de belangrijkste begunstigde is van NMDC en de terugkeer van fondsen naar het oost-westen garandeert.

Uit het register van NMDC op de datum van de getuigenis blijkt echter dat dit mogelijk onjuist is.

James Ramsden QC vroeg Gusinsky voor de rechtbank op oktober 17^th die NMDC bezat - en de oligarch bevestigde dat hij dat deed.

Het register dateert echter van oktober 23^rd, toont aan dat de begunstigde eigenaars Klyamko Anton Andreevich (85%) en Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%) zijn.

En de betalingen om de aandelen van Klyamko en Chernomyrdina te kopen, gingen op oktober 22 uit^nd.

Maar het register wordt nog steeds weergegeven op 31 oktober^st dat het echtpaar nog steeds de begunstigde eigenaars was.

 

 

 

 

Deel dit artikel: