Het Parlement ingesteld Commissie #TaxHaven zwarte lijst af te wijzen

EP-lid Sven Giegold, woordvoerder financieel en economisch beleid van de Groenen/EFA-fractie zei: "De zwarte lijst van de Commissie van landen met een hoog witwasrisico is belachelijk. De lijst bevat geen enkel belangrijk offshore financieel centrum. Guyana vervangen door Ethiopië als reactie op de kritiek van het Europees Parlement lijkt een soort slechte grap van de Commissie. Het doet duidelijk geen moeite om de zorgen van het Parlement serieus te nemen.

"De EU heeft een echte zwarte lijst van witwaslanden nodig. Geconfronteerd met de recente lekken over witwassen en belastingontduiking, is het onaanvaardbaar dat Panama en andere belangrijke belastingparadijzen nog steeds niet op de zwarte lijst van de Commissie staan.

"In plaats van slechts de beperkte aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) op te volgen, moet de Commissie haar eigen beoordeling uitvoeren en dringend meer personeel toewijzen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De EU-commissie kan haar belangrijke taken in de strijd tegen financiële misdrijven niet uitvoeren met slechts zes mensen die in de kelder van het directoraat-generaal Justitie en Consumentenbescherming werken. Personeel en middelen moeten op korte termijn worden opgevoerd tot minimaal 20 medewerkers."

De Commissie identificeert derde landen met een hoog risico die vervolgens worden onderworpen aan verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen. Op de meest recente zwarte lijst van juli 2016 staan ​​elf landen. In januari 2017 verwierp het Europees Parlement een gedelegeerde handeling van de Commissie om de staat Guyana te verwijderen. De Commissie stelt nu voor om simpelweg de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), het internationale forum tegen witwassen en terrorismefinanciering, op te volgen en Guyana te vervangen door Ethiopië. ECON en LIBE hebben dit 'kopiëren en plakken' als onvoldoende afgewezen.

Op de zwarte lijst van juli 2016 van de Europese Commissie voor landen met een hoog risico op het witwassen van geld stonden de volgende 11 landen: Afghanistan, Bosnië, Guyana, Irak, Laos, Syrië, Oeganda, Vanuatu, Jemen, Noord-Korea en Iran. De meest recente gedelegeerde handeling van de Commissie heeft tot doel Guyana van de zwarte lijst te schrappen en te vervangen door Ethiopië. De lijst bevat geen van de grote offshore financiële centra.

Achtergrond

Op 19 januari 2017 heeft het Europees Parlement een resolutie over de verwerping van de gedelegeerde handeling van de Commissie van 24 november 2016.

advertentie

Gedelegeerde handeling van de Europese Commissie van 24 maart 2017 tot wijziging van de lijst van derde landen die niet meewerken aan het witwassen van geld.

Brief van commissaris voor Justitie Vera Jourova aan de voorzitters van de commissies ECON, LIBE en PANA.

Resolutie van de commissie ECON-LIBE tot verwerping van de gedelegeerde handeling van de Commissie van 24 maart 2017.

Amendementen ingediend op de resolutie van de commissie ECON-LIBE tot verwerping van de gedelegeerde handeling van de Commissie van 24 maart 2017.

Criteria om landen op de zwarte lijst te zetten volgens de vierde antiwitwasrichtlijn (artikel 9 lid 2 van Richtlijn (EU) 2015/849):

Derdelandenbeleid - Artikel 9

1. Rechtsgebieden van derde landen met strategische tekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelgeving die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie ("derde landen met een hoog risico"), worden geïdentificeerd om de goede werking van de interne markt te beschermen.

2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 64 gedelegeerde handelingen vast te stellen om derde landen met een hoog risico te identificeren, rekening houdend met strategische tekortkomingen, met name met betrekking tot:

(a) het wettelijke en institutionele AML/CFT-kader van het derde land, met name:

(i) Strafbaarstelling van het witwassen van geld en terrorismefinanciering;
(ii) maatregelen op het gebied van cliëntenonderzoek;
(iii) vereisten met betrekking tot het bijhouden van gegevens, en;
(iv) vereisten om verdachte transacties te melden.

(b) de bevoegdheden en procedures van de bevoegde autoriteiten van het derde land ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en;

(c) de doeltreffendheid van het AML/CFT-systeem bij het aanpakken van de risico's van witwassen of terrorismefinanciering van het derde land.

3. De in lid 2 bedoelde gedelegeerde handelingen worden vastgesteld binnen een maand na de vaststelling van de in dat lid bedoelde strategische tekortkomingen.

4. De Commissie houdt, in voorkomend geval, bij het opstellen van de in lid 2 bedoelde gedelegeerde handelingen rekening met de relevante evaluaties, beoordelingen of rapporten die zijn opgesteld door internationale organisaties en opstellers van normen die bevoegd zijn op het gebied van het voorkomen van witwassen van geld en het bestrijden van terrorismefinanciering, met betrekking tot de risico's die individuele derde landen vormen.

Deel dit artikel: