Verbind je met ons

Misdrijf

Douane-unie: EU verscherpt regels inzake contante controles ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

DELEN:

gepubliceerd

3 jaar geleden

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Nieuwe regels op 3 juni in werking is getreden, wat het EU-systeem voor de controle van contanten die de EU binnenkomen en verlaten, zal verbeteren. Als onderdeel van de inspanningen van de EU om het witwassen van geld en om bronnen van de financiering van terrorisme, zijn alle reizigers die het grondgebied van de EU binnenkomen of verlaten al verplicht om een ​​contante aangifte in te vullen wanneer ze 10,000 euro of meer in valuta of het equivalent daarvan in andere valuta of andere betaalmiddelen bij zich hebben, zoals reischeques, promessen, enz.

Per 3 juni wordt echter een aantal wijzigingen doorgevoerd die de regels verder aanscherpen en het nog moeilijker maken om grote hoeveelheden onopgemerkt contant geld te verplaatsen. Ten eerste zal de definitie van 'contant geld' onder de nieuwe regels worden uitgebreid en zal nu gouden munten en bepaalde andere gouden voorwerpen omvatten. Ten tweede kunnen de douaneautoriteiten optreden bij bedragen lager dan € 10,000 als er aanwijzingen zijn dat contant geld in verband wordt gebracht met criminele activiteiten. Ten slotte kunnen de douaneautoriteiten nu ook verzoeken om een ​​aangifte van openbaarmaking van contanten wanneer zij constateren dat er € 10,000 of meer in contanten onbegeleid per post, vracht of koerier wordt verzonden.

De nieuwe regels zullen er ook voor zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de nationale financiële inlichtingeneenheid in elke lidstaat over de informatie beschikken die ze nodig hebben om geldstromen die kunnen worden gebruikt om illegale activiteiten te financieren, op te sporen en aan te pakken. De implementatie van de geactualiseerde regels betekent dat de nieuwste ontwikkelingen in de internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering worden weerspiegeld in de EU-wetgeving. Volledige details en een factsheet over het nieuwe systeem zijn beschikbaar hier.

Deel dit artikel:

Gerelateerde onderwerpen:
EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending