Verbind je met ons

Europol

Vijf arrestaties in Hongarije voor het witwassen van geld op drie continenten

DELEN:

gepubliceerd

on

De politie van Boedapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), ondersteund door Europol, ontmantelde een criminele organisatie die betrokken was bij het witwassen van geld en het plegen van fraude met behulp van administratieve documenten.

De actiedag op 9 mei leidde tot:

  • 24 huiszoekingen in Boedapest, in de provincie Pest en in de provincie Szabolcs-Szatmár Bereg
  • 16 verdachten aangehouden en verhoord
  • 5 arrestaties (voorlopige hechtenis)  
  • Inbeslagnames van fondsen in 32 landen in Europa, Australië en Zuid-Amerika
  • Inbeslagnames waaronder: een high-end voertuig, grote hoeveelheden elektronische apparatuur, mobiele telefoons en simkaarten, gegevensopslagapparatuur, betaalkaarten, wapens en munitie, sieraden, pandbewijs met een waarde van ongeveer 740 euro en het equivalent van meer dan euro 120 000 contant geld in verschillende valuta

Ongeveer € 5 miljoen geïdentificeerd als gekoppeld aan criminele activiteiten 

Het onderzoek bracht aan het licht dat de leden van het criminele netwerk een aantal bedrijven oprichtten zonder betekenisvolle economische activiteiten, en andere kochten met behulp van stromannen. De verdachten hebben op naam van deze bedrijven bankrekeningen geopend om te worden gebruikt in een keten binnen een witwasregeling. De bankrekeningen ontvingen overschrijvingen van andere rekeningen in verschillende landen; deze activa waren meestal afkomstig van factuurfraude of cryptocurrency-gerelateerde oplichting. De bedragen zouden dan worden overgemaakt naar andere rekeningen om de identiteit van de eigenaren van deze fondsen te verbergen. 

Naar schatting actief sinds september 2020, wordt het criminele netwerk verdacht van het witwassen van miljoen euro aan criminele opbrengsten. Er is meer dan 44 miljoen euro ontvangen op rekeningen die gelinkt zijn aan de criminele groep, terwijl de criminele herkomst van nog eens 5 miljoen euro al is vastgesteld. 

Het onderzoek bracht 44 personen aan het licht die betrokken waren bij deze criminele activiteiten, waarvan 10 de activiteit organiseerden, terwijl 34 als stromannen optraden. De stromannen, over het algemeen afkomstig uit een kwetsbaardere sociaal-economische omgeving, verstrekten hun persoonlijke gegevens in ruil voor een minimale vergoeding. In sommige gevallen werkten ze ook samen met de leden van het criminele netwerk bij het opnemen en transporteren van vermogensbestanddelen voor hun rekening. De stromannen waren alleen via ronselaars aan de regeling verbonden en waren voornamelijk betrokken bij het witwasproces, in tegenstelling tot de fraude die buiten Hongarije werd gepleegd. 

De steun van Europol

Europol steunde de zaak sinds 2020 door de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken. Het financiële onderzoeksteam van Europol bood ook gespecialiseerde analytische ondersteuning, waaronder financiële en cryptocurrency-analyse en expertise. Op de actiedag heeft Europol drie experts naar Hongarije gestuurd om operationele informatie in realtime te vergelijken met de Europol-databases en om aanwijzingen te geven aan onderzoekers in het veld. 

advertentie

In 2020 heeft Europol het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) opgericht om de synergieën tussen economische en financiële onderzoeken te vergroten en om zijn vermogen om rechtshandhavingsinstanties te ondersteunen bij het effectief bestrijden van deze grote criminele dreiging, te versterken.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending