Zes gearresteerd voor het overhevelen van € 12 miljoen aan frauduleuze COVID-19 werkloosheidsuitkeringen uit Frankrijk

Op 16 juni sloten agenten van de Franse Nationale Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) en de Israëlische politie (משטרת ישראל‎) de leden van een georganiseerde misdaadgroep aan die aan weerszijden van de Middellandse Zee een geavanceerd uitkeringsfraudesysteem voerde. In totaal werden zes personen gearresteerd op verschillende locaties in Frankrijk.

Aangenomen wordt dat dit criminele syndicaat de Franse staat € 12 miljoen aan COVID-19-werkloosheidsuitkeringen heeft opgelicht door 3,600 lege vennootschappen te gebruiken om de betalingen te claimen. De op frauduleuze wijze verkregen voordelen werden op Franse bankrekeningen gestort, voordat ze onmiddellijk naar het buitenland werden overgemaakt en door Europa werden verplaatst voordat ze werden ingewisseld voor virtuele valuta.  

De hoofdverdachte – een 30-jarige Frans-Israëlische burger – en zijn vrouw werden op 16 juni om 5 uur gearresteerd in Replonges (Frankrijk), dicht bij de Zwitserse grens, terwijl ze probeerden te vluchten naar Genève, waar ze van plan waren een vlucht naar Genève te nemen. Tel-Aviv boekte op het laatste moment. 

Een uur later vielen agenten van het Centraal Bureau voor de Bestrijding van Illegale Arbeid (OCLTI) en de onderzoeksafdeling van Toulouse (SR Toulouse) verschillende adressen in Parijs (19e arrondissement) en de voorsteden (Pantin) binnen om hun handlangers te arresteren - allemaal familieleden, en voer huiszoekingen uit om onder meer de plaats te vinden waar vermoedelijk een grote som geld verborgen zou zijn. 

Het geld werd diezelfde avond gevonden op een privé parkeerplaats in het 19e arrondissement van Parijs). In totaal werd € 1 en US$ 765 aan contant geld ontdekt, verborgen in brandwerende en waterdichte tassen. Op dezelfde locatie werd ook een buidel gevonden met drie luxe horloges ter waarde van € 630 en juwelen ter waarde van € 3. 

Naast deze inbeslagnames hebben de Franse autoriteiten ook meer dan € 6.2 miljoen teruggevorderd op bankrekeningen van deze criminele groep.  

Parallel aan de acties in Frankrijk ondernam de Israëlische politie actie tegen de leden van dezelfde criminele groep in Israël. Een medeplichtige werd aangehouden en een callcenter dat verondersteld werd te zijn gebruikt om deze grootschalige zwendelpraktijken te organiseren, werd doorzocht in de stad Netanya. Bij deze gelegenheid werden telefoons en hightech IT-apparaten in beslag genomen. 

advertentie

Europol's steun

De steun van Europol was cruciaal voor het succes van deze zaak:

• Europols Europees Centrum voor Financiële en Economische Criminaliteit (EFECC) een financiële analyse uitgevoerd met details over de regeling die door deze criminelen wordt gebruikt om hun opbrengsten van misdrijven wit te wassen;
• Het Europees centrum voor cybercriminaliteit van Europol (EC3) een analyse van het traceren van crypto-activa uitgevoerd;
• Europol heeft twee operationele vergaderingen georganiseerd om de nationale onderzoekers samen te brengen ter voorbereiding van de actiedag. Sindsdien heeft Europol gezorgd voor voortdurende ontwikkeling van inlichtingen ter ondersteuning van de veldonderzoekers, en;
• een Europol-specialist werd naar Parijs gestuurd om de Franse autoriteiten te ondersteunen bij de actiedag. 

Deze operatie werd uitgevoerd in het kader van het Europees multidisciplinair platform tegen criminele dreigingen (EMPACT). 
 

In 2010 heeft de Europese Unie een vierjarige beleidscyclus zorgen voor meer continuïteit in de strijd tegen zware internationale en georganiseerde misdaad. In 2017 heeft de Raad van de EU besloten de EU-beleidscyclus voor de periode 2018 - 2021 voort te zetten. Het heeft tot doel de grootste bedreigingen van de georganiseerde en zware internationale misdaad voor de EU aan te pakken. Dit wordt bereikt door het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de betrokken diensten van EU-lidstaten, instellingen en agentschappen, evenals niet-EU-landen en -organisaties, waar relevant ook de particuliere sector. Criminele financiën is een van de prioriteiten voor de Beleidscyclus.

Deel dit artikel: