Ontmaskerd: 23 aangehouden wegens fraude met zakelijke e-mail met COVID-19

De autoriteiten in Roemenië, Nederland en Ierland hebben in het kader van een door Europol gecoördineerde actie een geavanceerd fraudeplan ontdekt waarbij gebruik wordt gemaakt van gecompromitteerde e-mails en fraude met vooruitbetalingen. 

Op 10 augustus werden 23 verdachten aangehouden bij een reeks gelijktijdig uitgevoerde invallen in Nederland, Roemenië en Ierland. In totaal werden 34 plaatsen doorzocht. Deze criminelen zouden bedrijven in ten minste 20 landen hebben opgelicht voor ongeveer € 1 miljoen. 

De fraude werd geleid door een georganiseerde misdaadgroep die voorafgaand aan de COVID-19-pandemie al illegaal andere fictieve producten online te koop aanbood, zoals houten pellets. Vorig jaar veranderden de criminelen hun modus operandi en begonnen ze beschermend materiaal aan te bieden na het uitbreken van de COVID-19-pandemie. 

Deze criminele groep, bestaande uit onderdanen van verschillende Afrikaanse landen die in Europa wonen, creëerde valse e-mailadressen en webpagina's die vergelijkbaar zijn met die van legitieme groothandelsbedrijven. Door zich voor te doen als deze bedrijven, zouden deze criminelen de slachtoffers - voornamelijk Europese en Aziatische bedrijven - misleiden om bestellingen bij hen te plaatsen en vooruitbetalingen te vragen om de goederen te verzenden. 

De levering van de goederen vond echter nooit plaats en de opbrengsten werden witgewassen via Roemeense bankrekeningen die door de criminelen werden gecontroleerd voordat ze bij geldautomaten werden opgenomen. 

Europol ondersteunt deze zaak sinds het begin in 2017 door: 

• Het samenbrengen van de nationale onderzoekers van alle partijen die nauw hebben samengewerkt met Europol's European Cybercrime Centre (EC3) om zich voor te bereiden op de actiedag;
• het leveren van continue ontwikkeling en analyse van inlichtingen ter ondersteuning van de veldonderzoekers, en;
• het inzetten van twee van zijn cybercriminaliteitsexperts bij de invallen in Nederland om de Nederlandse autoriteiten te ondersteunen bij kruiscontroles in real-time informatie die tijdens de operatie is verzameld en bij het veiligstellen van relevant bewijsmateriaal. 

Eurojust coördineerde de justitiële samenwerking met het oog op de huiszoekingen en bood ondersteuning bij de uitvoering van verschillende instrumenten voor justitiële samenwerking.

advertentie

Deze actie vond plaats in het kader van de Europees multidisciplinair platform tegen criminele dreigingen (EMPACT).

De volgende rechtshandhavingsinstanties waren bij deze actie betrokken:

• Roemenië: Nationale politie (Poliția Română)
• Nederland: Nationale Politie (Politie)
• Ierland: Nationale politie (An Garda Síochána)
• Europol: Europees Cybercrime Centrum (EC3)
   

In 2010 heeft de Europese Unie een vierjarige beleidscyclus zorgen voor meer continuïteit in de strijd tegen zware internationale en georganiseerde misdaad. In 2017 heeft de Raad van de EU besloten de EU-beleidscyclus voor de periode 2018 - 2021 voort te zetten. Het heeft tot doel de grootste bedreigingen van de georganiseerde en zware internationale misdaad voor de EU aan te pakken. Dit wordt bereikt door het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de relevante diensten van EU-lidstaten, instellingen en agentschappen, evenals niet-EU-landen en -organisaties, met inbegrip van de particuliere sector waar relevant. Cybercrime is een van de prioriteiten voor de beleidscyclus.

Deel dit artikel: