Verbind je met ons

Misdrijf

Wereldwijde misdaadbende omvat 70 in Zweden, 49 in Nederland - Europol

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Ambtenaren van Europol, de FBI, Zweden en Nederland gaven dinsdag (8 juni) details over de Europese poot van een wereldwijde steek waarbij criminelen telefoons kregen die encryptie gebruikten, maar die wetshandhavers konden decoderen en gebruiken om gesprekken af ​​te luisteren , Reuters, Lees verder.

Jean-Phillipe Lecouffe, de adjunct-directeur van Europol, zei op een persconferentie in Den Haag dat in totaal wetshandhavers uit 16 landen meer dan 800 verdachten hadden gearresteerd in 700 invallen, waarbij 8 ton cocaïne en meer dan $ 48 miljoen in contanten in beslag werden genomen en cryptocurrencies.

"Deze internationale coalitie... voerde een van de grootste en meest geavanceerde wetshandhavingsoperaties tot nu toe uit in de strijd tegen versleutelde criminele activiteiten", zei Lecouffe.

advertentie

De functionarissen hebben niet alle arrestaties in elk land opgesplitst, maar de Zweedse ambtenaar Linda Staaf zei dat er 70 waren gearresteerd in Zweden en een Nederlandse ambtenaar zei dat er 49 in Nederland waren gearresteerd.

Staaf, het hoofd van de inlichtingendienst van de Zweedse politie, zei dat de operatie 10 moorden had voorkomen.

De betrokken landen waren Australië, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Estland, Litouwen, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Schotland, Groot-Brittannië, Duitsland en de VS, zei Lecouffe.

advertentie

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation zou later op dinsdag nadere details over de operatie geven, maar Calvin Shivers van de Criminal Investigative Division van de FBI zei in Den Haag dat de dienst in de 18 maanden voorafgaand aan de operatie had geholpen bij het distribueren van de telefoons tot 300 criminele groepen in meer dan 100 landen.

Politiebureaus "konden toen de rollen omdraaien over criminele organisaties", zei Shivers.

"We hebben zelfs foto's kunnen zien van honderden tonnen cocaïne die verborgen waren in ladingen fruit."

Europol

Meer dan 60 aangeklaagd voor hardhandig optreden tegen Balkankartel achter cocaïnepijpleiding naar Europa

gepubliceerd

on

Een ongekende internationale rechtshandhavingsoperatie waarbij 8 landen betrokken waren, heeft geleid tot strafrechtelijke aangiften tegen 61 verdachten die behoren tot een Balkan-drugskartel dat Europa overspoelt met cocaïne. 

Het afgelopen jaar is een aantal acties uitgevoerd in het kader van een operationele taskforce tussen Spanje, Kroatië, Servië, Duitsland, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, de Verenigde Staten en Colombia, waarbij coördinatie-inspanningen onder leiding van Europol's European Serious Organised Crime Centrum. 

Deze zeer mobiele criminele organisatie had vestigingen in verschillende Europese landen en bestond voornamelijk uit criminelen uit Servië, Kroatië, Montenegro en Slovenië.

advertentie

Europol heeft in juli 2020 een operationele taskforce opgericht om alle betrokken landen samen te brengen om een ​​gezamenlijke strategie te coördineren om het hele netwerk neer te halen. Sindsdien is Europol voorzien van voortdurende ontwikkeling en analyse van inlichtingen om de veldonderzoekers te ondersteunen. 

Resultaten van de Operationele Taskforce Balkankartel 

  • 61 leden zijn aangeklaagd, van wie er 23 zijn gearresteerd (13 in Spanje en 10 in Slovenië)
  • Inbeslagname van 2,6 ton cocaïne
  • Inbeslagname van 324 kilo marihuana
  • Inbeslagname van € 612 000 in contanten
  • Inbeslagname van 9 luxe voertuigen en 5 motorfietsen

Een gecoördineerde staking 

In het kader van inlichtingenactiviteiten die met hun internationale tegenhangers werden uitgevoerd, ontwikkelden de Spaanse onderzoekers betrouwbare informatie dat dit kartel in de lente van dit jaar een grote cocaïne-import vanuit Zuid-Amerika naar Europa voorbereidde. 

advertentie

Er werden speciale toezichtmaatregelen genomen toen de criminelen heen en weer trokken tussen Spanje en Zuid-Amerika om de details van de cocaïne-import, in totaal meer dan 1,25 ton, af te ronden. 

Het onderzoek kwam in maart van dit jaar in een stroomversnelling toen de leiders van dit kartel naar Spanje reisden om zich voor te bereiden op de komst van de cocaïnezending. Deze twee personen, die door Europol als hoogwaardige doelwitten werden beschouwd, hadden tot dan toe vermeden om vergaderingen persoonlijk bij te wonen om de wetshandhaving te ontwijken. 

Dit was een te mooie kans voor wetshandhavers om te laten lopen: in de vroege uurtjes van 10 maart 2021 voerden agenten van de Spaanse Nationale Politie (Policia Nacional) gelijktijdige invallen uit in de steden Tarragona, Barcelona, ​​Gerona en Valencia, waarbij dertien arrestaties werden verricht. individuen, waaronder de twee kingpins en een politieagent die samenwerkte met de criminele organisatie. 
De Spaanse onderzoekers ontmantelden ook de alternatieve inkomstenbronnen van het kartel, zoals de productie en handel in marihuana en de verkoop van luxe voertuigen. 
 
In een vervolgactie in mei 2021 werden ongeveer 48 andere leden van de georganiseerde criminele groep in Slovenië door de Nationale Politie (Policija) aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de distributie van cocaïne en marihuana in heel Europa. In totaal zitten er nu 10 van deze verdachten vast.  

De volgende wetshandhavingsinstanties waren betrokken bij dit hardhandig optreden: 

  • Nederland: Nationale politie (Policia Nacional)
  • Kroatië:  Nationale politiedienst voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Servië: Directoraat strafrechtelijk onderzoek van Servië (Uprava kirminalisticke policije)
  • Duitsland: Federale Recherche (Bundeskriminalamt), Hoofdbureau van politie Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Slovenië: Nationaal onderzoeksbureau 
  • Bosnië-Herzegovina: Federale politie Sarajevo
  • Verenigde Staten: Amerikaanse Drugs Enforcement Administration 
  • Colombia: Nationale politie (Policia Nacional)

Deze operationele taskforce maakte deel uit van de strategie van Europol ter bestrijding van de zware georganiseerde misdaad uit de Westelijke Balkan. 

Bekijk de video

Verder lezen

EU-begroting

EU-bureau voor fraudebestrijding constateert 20% minder fraude in 2020 dan in 2019

gepubliceerd

on

Volgens het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (PIF-verslag) dat vandaag (2020 september) door de Europese Commissie is aangenomen, is de financiële impact van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting in 20 verder afgenomen. De 1,056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een gecombineerde financiële impact van € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort. Het aantal niet-frauduleuze onregelmatigheden bleef stabiel, maar daalde volgens het rapport met 6% in waarde.

Commissaris voor Begroting en Administratie Johannes Hahn zei: “De ongekende reactie van de EU op de pandemie maakt meer dan 2 biljoen euro beschikbaar om lidstaten te helpen herstellen van de impact van het coronavirus. Samenwerken op EU- en lidstaatniveau om dit geld te beschermen tegen fraude is nog nooit zo belangrijk geweest. Alle verschillende componenten van de fraudebestrijdingsarchitectuur van de EU werken hand in hand en bieden onze verdediging tegen de fraudeurs: het onderzoeks- en analytische werk van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de vervolgingsbevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), de coördinerende rol van Eurojust, de operationele capaciteit van Europol en nauwe samenwerking met en tussen nationale autoriteiten.”

Het positieve nieuws van vandaag komt wanneer de in Brussel gevestigde EU Observer meldde dat de Europese Commissie het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft geblokkeerd om hun budget te gebruiken om het gespecialiseerde personeel in dienst te nemen dat ze nodig hebben op het gebied van financiën en IT. De anonieme beweringen lijken te worden bevestigd door Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), die voorzitter is van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

advertentie

Hoogtepunten van de geboekte vooruitgang in 2020 en in de eerste helft van 2021 zijn onder meer:

• De start van de werkzaamheden van het Europees Openbaar Ministerie

• Een herziene verordening voor OLAF, die zorgt voor effectieve samenwerking met het EOM en versterkte onderzoeksbevoegdheden

advertentie

• Strengere regels voor de conditionaliteit van EU-begrotingstoewijzingen in gevallen waarin schendingen van de beginselen van de rechtsstaat de bescherming van de financiële belangen van de EU aantasten

• Goede vooruitgang bij de uitvoering van de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie, waarbij twee derde van de geplande acties is uitgevoerd en het resterende derde nog loopt

Het PIF-rapport biedt ook een reflectie op de nieuwe risico's en uitdagingen voor de financiële belangen van de EU die voortkomen uit de COVID-19-crisis, en de instrumenten om deze tegen te gaan. De Commissie en de lidstaten moeten niet minder op hun hoede zijn voor deze risico's, concludeert het rapport, en hard blijven werken aan de verbetering van zowel de preventie als de opsporing van fraude.

Het 32e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU dat vandaag is gepubliceerd is beschikbaar op de OLAF-website.

Het EOM heeft al 1,700 misdaadrapporten geregistreerd en 300 onderzoeken geopend, waarbij de aanhoudende verliezen voor de EU-begroting bijna 4.5 miljard euro bedragen.

Achtergrond:

De EU en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de financiële belangen van de EU en de fraudebestrijding. De autoriteiten van de lidstaten beheren ongeveer driekwart van de EU-uitgaven en innen de traditionele eigen middelen van de EU. De Commissie houdt toezicht op beide gebieden, stelt normen vast en controleert de naleving.

Krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Art. 325, lid 5), is de Commissie verplicht een jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU op te stellen (bekend als het PIF-verslag), waarin de maatregelen die op Europees en nationaal niveau om fraude met gevolgen voor de EU-begroting tegen te gaan. Het verslag is gebaseerd op door de lidstaten gerapporteerde informatie, waaronder gegevens over opgespoorde onregelmatigheden en fraude. Aan de hand van de analyse van deze informatie kan worden beoordeeld welke gebieden het meeste risico lopen, zodat acties op zowel EU- als nationaal niveau gerichter kunnen worden uitgevoerd.

OLAF-missie, mandaat en competenties

De missie van OLAF is om fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en te stoppen.

OLAF vervult zijn missie door:

· onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude en corruptie waarbij EU-fondsen betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat al het geld van de EU-belastingbetalers terechtkomt bij projecten die banen en groei in Europa kunnen creëren;

· bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door onderzoek te doen naar ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen;

· ontwikkeling van een degelijk EU-fraudebestrijdingsbeleid.

In zijn onafhankelijke onderzoeksfunctie kan OLAF zaken in verband met fraude, corruptie en andere strafbare feiten onderzoeken die van invloed zijn op de financiële belangen van de EU met betrekking tot:

· alle EU-uitgaven: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn structuurfondsen, landbouwbeleid en platteland

ontwikkelingsfondsen, directe uitgaven en externe hulp;

· sommige gebieden van EU-ontvangsten, voornamelijk douanerechten;

· vermoedens van ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen.

Zodra OLAF zijn onderzoek heeft afgerond, is het aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om de aanbevelingen van OLAF te onderzoeken en er een besluit over te nemen. Alle betrokkenen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is bewezen door een bevoegde nationale of EU-rechtbank.

Verder lezen

Misdrijf

Europa's cocaïnemarkt: competitiever en gewelddadiger

gepubliceerd

on

Gewelddadiger, diverser en competitiever: dat zijn de belangrijkste kenmerken van de cocaïnehandel in Europa. De nieuwe Cocaïne Insights-rapport, vandaag (8 september) gelanceerd door Europol en UNODC, schetst de nieuwe dynamiek van de cocaïnemarkt, die een duidelijke bedreiging vormt voor de Europese en mondiale veiligheid. Het rapport werd gelanceerd als onderdeel van het werkprogramma van CRIMJUST – Versterking van de strafrechtelijke samenwerking langs drugshandelroutes in het kader van het Global Illicit Flows Programme van de Europese Unie.

De versnippering van het criminele landschap in de bronlanden heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor Europese criminele netwerken om een ​​directe levering van cocaïne te ontvangen, waardoor de tussenpersonen worden uitgeschakeld. Deze nieuwe concurrentie op de markt heeft geleid tot een groter aanbod van cocaïne en daarmee tot meer geweld, een trend die zich in Dreigingsevaluatie van Europol voor zware en georganiseerde misdaad 2021. Voorheen dominante monopolies in de groothandelslevering van cocaïne aan Europese markten worden op de proef gesteld door nieuwe netwerken voor mensenhandel. Zo hebben criminele netwerken in de Westelijke Balkan directe contacten gelegd met producenten en een prominente plaats veroverd in de groothandelslevering van cocaïne. 

Het rapport benadrukt het belang van interventie aan de bron, aangezien deze markt sterk wordt aangedreven door de toeleveringsketen. Door de samenwerking te versterken en de uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties verder te vergroten, zullen onderzoeken en zendingen doeltreffender worden. Het rapport benadrukt het belang van witwasonderzoeken om illegale winsten op te sporen en van de inbeslagname van hulp in verband met criminele activiteiten. Deze financiële onderzoeken vormen de kern van de strijd tegen de cocaïnehandel en zorgen ervoor dat de criminele activiteiten niet lonen.

advertentie

Julia Viedma, afdelingshoofd van het Operationeel en Analysecentrum bij Europol zei: “Cocaïnesmokkel is een van de belangrijkste veiligheidsproblemen waarmee we momenteel in de EU worden geconfronteerd. Bijna 40% van de criminele groepen die in Europa actief zijn, is betrokken bij drugshandel en de cocaïnehandel genereert miljarden euro's aan criminele winsten. Een beter begrip van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zal ons helpen om de gewelddadige dreiging die cocaïnesmokkelnetwerken voor onze gemeenschappen vormen, effectiever het hoofd te bieden.”  

Chloé Carpentier, hoofd van de afdeling Drugsonderzoek bij UNODC, benadrukte hoe "de huidige dynamiek van diversificatie en proliferatie van cocaïneleveringskanalen, criminele actoren en modaliteiten waarschijnlijk zal voortduren, als er niets aan wordt gedaan".

advertentie
Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending